招标股份：关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告（已取消）2022-04-29
证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2022-012
福建省招标股份有限公司
关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常
关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据正常生产
经营需要，2021年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招
标集团”）及其子公司、福建省投资开发集团有限责任公司、漳州市龙海区国有
资产投资经营有限公司（2022年1月改名，原名称为“龙海市国有资产投资经营有
限公司”）、福建科瑞药业有限公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等
关联交易1,614.43万元。2022年度预计将与关联方招标集团及其子公司、福建省投
资开发集团有限责任公司、漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司、福建科瑞
药业有限公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易总金额不超过
2,606.00万元。
2022年4月27日公司召开第二届董事会第十次会议，以6票同意，0票反对，0
票弃权（关联董事张亲议、林雍环、何柱已回避表决），审议通过了《关于2021
年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意
见；保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
本议案无需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 关联交易 2022年预 2022年第 2021年发
关联人
类别 内容 定价原则 计金额 一季度已 生金额
发生金额
招标服务、
工程监理、
招标集团 勘察设计、
比照市场
及其子公 其他技术 1,190.00 57.89 907.80
价格
司 服务、其他
业务收入
等
福建省投
资开发集 比照市场
招标服务 4.00 0.00 3.26
向关联人 团有限责 价格
提供劳务 任公司
漳州市龙
海区国有
比照市场
资产投资 招标服务 12.00 0.00 9.39
价格
经营有限
公司
福建科瑞
其他技术 比照市场
药业有限 410.00 23.25 25.09
服务等 价格
公司
小计 - - 1616.00 81.14 945.55
招标集团
向关联人 比照市场
及其子公 房屋租赁 150.00 0.00 54.85
提供房屋 价格
司
租赁
小计 - - 150.00 0.00 54.85
造价咨询、
招标集团
接受关联 技术服务、 比照市场
及其子公 150.00 23.28 44.77
人提供的 招标服务 价格
司
劳务 等
小计 - - 150.00 23.28 44.77
招标集团
接受关联 比照市场
及其子公 房屋租赁 690.00 149.82 569.26
人提供的 价格
司
房屋租赁
小计 - - 690.00 149.82 569.26
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 预计金额
类别 内容 金额 业务比例 金额差异 及索引
（%） （%）
招标服务、
工程监理、
招标集团 勘察设计、
及其子公 其他技术 907.81 96.02% -
司 服务、其他
业务收入
等
福建省投
资开发集 -
招标服务 3.26 0.34%
向关联人 团有限责
提供劳务 任公司
漳州市龙 未预计单
海区国有 个关联方
资产投资 招标服务 9.39 0.99% -
的日常性
经营有限 关联交易 2021年公
公司 金额，
福建科瑞 司未上市
2021 年
其他技术
药业有限 25.09 度日常性 2.64% ，暂无信
服务
公司 关联交易 息披露
小计 - 945.55 额度总额 100% -
招标集团 为
向关联人 2,000.00 -
及其子公 房屋租赁 54.85 100%
提供房屋 万元
司
租赁 -
小计 - 54.85 100%
造价咨询、
招标集团
接受关联 招标服务、 -
及其子公 44.77 100%
人提供的 技术服务
司
赁等
劳务
小计 - 44.77 100% -
招标集团
接受关联 -
及其子公 房屋租赁 569.26 100%
人提供的 司
房屋租赁 -
小计 - 569.26 100%
日常关联交易实际发
生情况与预计存在较 不适用
大差异的说明
（如适用）
注：公司去年预计2021年拟与关联方福建省招标采购集团有限公司及其控股子公司、漳
州市龙海区国有资产投资经营有限公司（原名：龙海市国有资产投资经营有限公司）、福建
省投资开发集团有限责任公司等发生的日常关联交易预计总金额不超过人民币2,000万元。
2021年实际与以上关联方发生关联交易总金额1,614.43万元，未超过预计总金额，但达到预计
总金额的80%，不存在重大差异。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、福建省招标采购集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：陈武
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号
经营范围：从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨
询、工程监理、项目管理等服务；工程勘察设计；工程测量、房产测绘服务；物
业管理；拍卖、房地产价格评估、艺术品评估；数据处理和存储服务；价格评估。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：截至2021年12月31日，总资产509,271.52万元，净资产127,069.59
万元，2021年度营业收入123,070.92万元，净利润1,965.61万元。（上述数据未经
审计）
2、福建省投资开发集团有限责任公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：王非
注册资本：1,000,000万元人民币
注册地址：福州市湖东路169号天骜大厦14层
经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、
开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等
行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资； 房地产开发；资产管理。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务情况：截至2021年12月31日，总资产1,396.86亿元、净资产647.75亿元、
营业收入73.69亿元、净利润26.55亿元。（上述数据未经审计）
3、漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司（原名：龙海市国有资产投资经
营有限公司）
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：陈志坤
注册资本：45,000万元人民币
注册地址：福建省漳州市龙海区海澄镇月港大道21号
经营范围：依法运营龙海市本级国有资产；建材销售。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：截至2021年12月31日，总资产872,092.73万元，净资产72,727.12
万元，2021年度营业收入279.25万元，净利润-2,393.51万元。（上述数据未经审计
）
4、福建科瑞药业有限公司
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：乐承筠
注册资本：2,500万元人民币
注册地址：福建省福州市福清市海口镇牛宅村山下1069-15号
经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、口服液、口服溶液剂、颗粒剂、原料药（
环孢素、吗替麦考酚酯、西罗莫司、他克莫司、盐酸普拉克索）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：截至2021年12月31日，总资产14,182.58万元，净资产13,379.40万
元，2021年度营业收入4,237.46万元，净利润2,174.86万元。（上述数据未经审计）
（二）与公司的关联关系
招标集团2021年度直接及间接持有公司72.67%的股份，目前直接及间接持有
公司54.50%的股份，为本公司控股股东；福建省投资开发集团有限责任公司是公
司控股子公司福建省招标中心有限责任公司的少数股东，持有福建省招标中心有
限责任公司48.97%的股份；漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司为2021年度
持有公司5%的股份的股东，目前持有公司3.75%的股份；福建科瑞药业有限公司
是公司控股股东招标集团的参股公司，其原为招标集团控股子公司，2021年底，
招标集团将其持有的股权转让，转让后招标集团间接持有福建科瑞药业有限公司
30%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为本公
司的关联法人。
（三）履约能力分析
以上关联方均为合法经营的企业，招标集团、福建省投资开发集团有限责任
公司及福建科瑞药业有限公司经营状况和财务状况良好，具备较好的履约能力；
漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司为漳州市龙海区财政局的全资企业，且
关联交易金额较小，履约能力有一定保障。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和交易价格
公司及子公司与关联方的交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的定
价原则和实际交易中的定价惯例，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在
利用关联交易向关联方输送利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与
上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司的日常经营业务和实际经营需要确定，系公司正常
的业务往来；关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原
则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会
因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、相关审议程序及意见
（一）董事会意见
2022年4月27日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021
年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。
（二）监事会意见
2022年4月27日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021
年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公
司2021年度发生的关联交易及2022年预计发生的关联交易系为公司开展正常经营
需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，并参照市场价格确定，不会损害公
司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
（三）独立董事意见
1、事前认可意见
公司2021年度发生的日常关联交易及2022年度拟发生的日常关联交易是公司
正常经营活动所需，符合公司实际情况，不存在损害公司及其他股东利益的情形，
不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，我们同意
确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易事项，并同意将该事项
提交至公司第二届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。
2、独立意见
公司2021年度发生的日常关联交易及2022年度拟发生的日常关联交易是基于
公司正常经营活动需要产生的，依据市场价格定价，定价合理、公允。公司董事
会在表决上述关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司2021年度日常关联交
易确认及2022年度日常关联交易预计事项。
（四）保荐机构意见
保荐机构通过与招标股份董事、监事、高级管理人员、内部审计、审计人员
等交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关三会决议、独立董事意见以及各
项业务和管理规章制度，对关联交易的合理性、必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司确认的2021年度实际发生日常关联交易和预计
的2022年度日常关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事、关联监
事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，
决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司关联
交易决策制度等相关规定。上述关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交
易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对
公司上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第十次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及独立意
见；
4、兴业证券股份有限公司关于本事项的核查意见。
特此公告。
福建省招标股份有限公司
董事会
2 0 2 2 年 4月 2 9 日
