证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2022-023
福建省招标股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2022年5月 19日（周四）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
：2022年 5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15—15:00期间的任
意时间
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座4楼
会议室
5、会议召集人：福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长张亲议先生
7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共3名，代表股份160,891,017股，占公
司有表决权股份总数的58.4623%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份148,500,000股，占
公司有表决权股份总数的53.9598%；
通过网络投票出席会议的股东共2名，代表股份12,391,017股，占公司有表决
权股份总数的4.5025%。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及其代理人共2名，代表股份12,391,017股，
占公司有表决权股份总数的4.5025%。
其中：通过现场投票的中小股东及其代理人共0人，代表股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票的中小股东共2人，代表股份12,391,017股，占公司有表决权股
份总数的4.5025%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席或列席了本
次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下
议案：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意160,884,217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.9958%；反对6,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意160,884,217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.9958%；反对6,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意160,884,217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.9958%；反对6,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》
表决结果：同意160,884,217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.9958%；反对6,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意160,884,217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.9958%；反对6,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意160,884,217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.9958%；反对6,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,384,217股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9451%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议
案》
表决结果：同意160,884,217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.9958%；反对6,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,384,217股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9451%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意160,884,217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.9958%；反对6,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,384,217股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9451%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意160,884,217股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.9958%；反对6,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：同意12,384,217股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的99.9451%；反对6,800股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（福州）律师事务所的陈伟律师和陈见非律师现场
见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法
》《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《福建省招标股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建省招标股份有限公司2021年年度
股东大会法律意见书》。
特此公告。
福建省招标股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 1 9日
