证券代码：301136          证券简称：招标股份            公告编号：2022-037




    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 8月 28日 在公司4楼会

议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十三次会议。会议通知及相

关会议材料已于2022年8月 18日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次

会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，

董事林雍环、何柱、王文清、林超、雷云、许萍、朱炎生以通讯方式参加会议并

表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《

公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。



    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：



    经审议，董事会认为公司《2022年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确

、完整地反映了公司2022年上半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。公司《2022年半年度报告摘要》

同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
   经审议，董事会认为公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《

募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司

编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、

完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

   具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



   经审议，董事会同意将募投项目“城市基础设施智慧感知及分析系统”实施

地点变更为“福建省福州市仓山区冠浦路168号金山工业集中区浦上工业园B区”

。本事项无需提交公司股东大会审议。本次变更部分募投项目实施地点不改变募

集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构兴业证券股份

有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

   具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



   1、第二届董事会第十三次会议决议；

   2、独立董事关于第二届第十三次董事会相关事项的独立意见；

   3、保荐机构对变更部分募投项目实施地点的核查意见。

   特此公告。


                                                 福建省招标股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2022 年 8月 30日