证券代码：301136          证券简称：招标股份            公告编号：2022-038




    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月28日在公司4楼会

议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届监事会第十二次会议。会议通知及相

关会议材料已于2022年 8月 18日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次

会议由公司监事会主席程立平先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3

名，监事程立平、蔡文炜以通讯方式参加会议并表决。会议的召集、召开程序符

合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。



    经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：



    公司《2022年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度经营的实际情况，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022

年半年度报告》以及《2022年半年度报告摘要》。公司《2022年半年度报告摘要》

同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。




    经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规

范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司不存在改变募集资金使用计

划和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



    经审议，监事会认为本次部分募集资金投资项目变更实施地点是为了更好地

实施募投项目，保持募投项目实施场所的稳定，不存在变相改变募集资金投向、

损害公司和股东利益的情形。该变更实施地点事项审议程序合法合规。公司监事

会一致同意《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关

公告。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



    第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                                  福建省招标股份有限公司

                                                            监事会

                                                      2 0 2 2 年 8月 3 0 日