证券代码：301136         证券简称：招标股份           公告编号：2022-043




    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 10月11日 在公司4楼

会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十四次会议。会议通知及

相关会议材料已于2022年 10月8日 通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本

次会议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名

，董事林雍环、王文清、林超、雷云、许萍、朱炎生以通讯方式参加会议并表决

。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司

法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。



    经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：



    经审议，董事会同意聘任武振楠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审

议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



    1、第二届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。


             福建省招标股份有限公司

                     董事会

                2022年 10月 11日