证券代码：301136          证券简称：招标股份           公告编号：2023-009




    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开了第
二届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第
三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三
届董事会独立董事候选人的议案》，并提请至公司 2023 年第一次临时股东大会审
议。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。
    根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董
事 3 名，非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核，
公司董事会提名张亲议先生、吴明禧先生、林雍环女士、何柱先生、林超先生为
公司第三届董事会非独立董事候选人，提名雷云先生、许萍女士、吴玉姜女士为
公司第三届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人均已取得独立董事资格
证书，其中许萍女士为会计专业人士。上述非职工代表董事候选人的简历详见附
件。
    经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事
候选人具备《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的任职资格，不存在
法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公
司非独立/独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其中独立
董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议
后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审
议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。
    经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，选举产生的非职工代表董事
与由职工代表大会民主选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任
期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
    本次董事会换届完成后，公司第二届董事会独立董事朱炎生先生将不再担任
公司独立董事及董事会下设各专门委员会委员职务，且不担任公司其他职务。截
止本公告披露日，朱炎生先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
    为保证董事会的正常运作，在公司新一届董事会董事就任前仍由第二届董事
会按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定履行职责。


    特此公告。


                                                   福建省招标股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2023 年 3 月 21 日
    张亲议，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
毕业于福建工程学院工程造价专业，工程造价高级工程师。1997 年 7 月至 2002
年 8 月，任福建林同棪工程咨询有限公司造价工程师；2002 年 8 月至今，历任福
建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）造价部总经理、副总工程
师、副总经理等职务；2016 年 12 月至 2018 年 3 月，任公司董事；2018 年 3 月至
今，任公司董事长。
    截至本公告披露日，张亲议先生未直接或间接持有公司股份。张亲议先生在
公司控股股东招标集团担任副总经理，除此以外，与公司实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公
司董事的情形。


    吴明禧，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
毕业于福州大学生物与食品科学工程系包装工程专业和贸易系贸易经济专业，工
程师。1996 年 9 月至 2014 年 1 月，历任招标集团工程师、招标七处副处长、招
标九处处长；2014 年 1 月至 2019 年 4 月，任福建省拍卖行有限公司董事长、总
经理；2015 年 4 月至今，任福建省八闽价格认证咨询有限公司执行董事、总经理。
2017 年 10 月至 2019 年 11 月，任南平市政和县副县长（挂职）。2018 年 12 月至
今，任公司总经理、公司董事。
    截至本公告披露日，吴明禧先生通过福建省永旭三号投资合伙企业（有限合
伙）持有公司股份 210,000 股，占公司总股本的 0.0763%。吴明禧先生与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理
人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司
章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。


    林雍环：女，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
毕业于中央党校涉外经济专业，工商管理硕士，正高级会计师。1992 年 7 月至 2011
年 2 月，历任福建省制糖工业公司财务部副经理、经理、总经理助理等职务；2011
年 2 月至今，历任招标集团资金财务处副处长、资金财务部总经理等职务；2015
年 10 月至今，任福建省闽招产业投资基金管理有限公司董事；2018 年 12 月至今，
任福建巨电新能源股份有限公司董事；2016 年 12 月至今，任公司董事。
    截至本公告披露日，林雍环女士未直接或间接持有公司股份。林雍环女士在
公司控股股东招标集团担任资金财务部总经理，在控股股东子公司福建省闽招产
业投资基金管理有限、福建巨电新能源股份有限公司担任董事。除此以外，与公
司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》
规定的不得担任上市公司董事的情形。


    何柱：男，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学
历，毕业于清华大学土木水利学院水利工程专业，工程师。2017 年 8 月至 2018
年 6 月，任公司咨询部副总经理；2018 年 6 月至 2019 年 10 月，任福建省闽招咨
询管理有限公司副总经理；2019 年 10 月至今历任招标集团规划发展部副总经理
（主持工作）、规划发展部总经理等职务；2018 年 12 月至 2019 年 11 月，任公
司监事；2020 年 10 月至今，任福建省闽招产业投资基金管理有限公司监事；2021
年 12 月至今，任福建省环境保护设计院有限公司董事；2019 年 11 月至今，任公
司董事。
    截至本公告披露日，何柱先生未直接或间接持有公司股份。何柱先生在公司
控股股东招标集团担任规划发展部总经理，在控股股东子公司福建省闽招产业投
资基金管理有限公司担任监事、福建省环境保护设计院有限公司担任董事。除此
以外，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及
《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。


    林超：男，1963 年 12 月出生，中国国籍，新加坡永久居留权。本科学历，
毕业于清华大学土木环境工程系。1985 年 9 月至 1990 年 9 月，任中国福建国际
经济技术发展有限公司助理工程师；1990 年 9 月至 2004 年 5 月，历任融侨（福
建）房地产有限公司助理工程师、工程师；2004 年 5 月至 2016 年 3 月，任融汇
（福建）集团有限公司执行董事（内部职务）；2016 年 4 月至 2016 年 10 月，福
建清控人居投资发展有限公司筹建组成员；2016 年 10 月至今，任福建清控人居
投资发展有限公司副董事长；2017 年 6 月至今，任清控人居（福州）水环境科技
有限公司副董事长；2018 年 12 月至今，任公司董事。
    截至本公告披露日，林超先生通过福建省永旭二号投资合伙企业（有限合伙）
持有公司股份 140,000 股，通过福建省健坤德行资产管理有限责任公司持有公司
股份 1,281,865 股，共计持有公司股份 1,421,865 股，占公司总股本的 0.5167%。
林超先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形。




    雷云：男，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕
业于中南民族大学物理系，工商管理硕士，高级经济师。1988 年 7 月至 2005 年
11 月，中国民主同盟福建省委员会科员；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，任福建光
明建筑设计院院长；2000 年 3 月至今，任光明房地资产评估有限责任公司董事长、
总经理；2002 年 11 月至 2014 年 9 月，任恩施梭布垭石林景区有限公司董事长；
2004 年 4 月至今，任福建省正大拍卖有限公司执行董事；2007 年 10 月至今，任
福州东南风文化传播有限公司执行董事、总经理；2014 年 11 月至今，任福建楚
商金融服务外包有限公司执行董事、总经理；2015 年 3 月至今，任正大光明股权
投资有限公司执行董事、总经理；2016 年 2 月至今，任福建正大光明建设工程有
限公司总经理；2016 年 12 月至 2021 年 3 月，任中国武夷实业股份有限公司
（000797.SZ）独立董事；2020 年 3 月至今，任福建鹊桥贸易有限公司监事；2019
年 11 月至今，任公司独立董事。
    截至本公告披露日，雷云先生未直接或间接持有公司股份。雷云先生与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。


    许萍：女，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学
历，毕业于厦门大学会计学专业，教授，注册会计师。1992 年 7 月至今就职于福
州大学，历任福州大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授。2014 年 6 月
至今，任福建华博教育科技股份有限公司董事；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，
任永辉超市股份有限公司（601933.SH）独立董事；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，
任天邦食品股份有限公司（002124.SZ）独立董事；2018 年 5 月至今，任新中冠智
能科技股份有限公司独立董事；2019 年 7 月至今，任华映科技（集团）股份有限
公司（000536.SZ）独立董事；2022 年 3 月至今，任福建实达集团股份有限公司
（600734.SH）独立董事；2022 年 7 月至今，任中闽能源股份有限公司（600163.SH）
独立董事；2019 年 11 月至今，任公司独立董事。
    截至本公告披露日，许萍女士未直接或间接持有公司股份。许萍女士与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。


    吴玉姜：女，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
毕业于厦门大学法学专业，律师。1986 年 8 月至 2001 年 3 月，任福建司法学校
学生科科长、团委书记、党支部书记；2001 年 3 月至 2008 年 8 月，任福建元一
律师事务所合伙人；2008 年 8 月至 2020 年 8 月，任福建闽君律师事务所合伙人、
主任；2015 年 5 月至 2021 年 10 月，任福建福能股份有限公司（600483.SH）独
立董事；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任福建 发展高速公 路股份有 限公司
（600033.SH）独立董事；2020 年 9 月至今，任福建闽众律师事务所合伙人。
    截至本公告披露日，吴玉姜女士未直接或间接持有公司股份。吴玉姜女士与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形。