证券代码：301136          证券简称：招标股份            公告编号：2023-026




    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日在公司 4

楼会议室以现场表决的方式召开第三届监事会第二次会议。会议通知及相关会议

材料已于 2023 年 4 月 14 日通过电话、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议

由公司监事会主席程立平先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

董事会秘书何宗延先生列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关

法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。



    经与会监事认真讨论和审议，会议表决通过了以下议案：



    公司监事会对 2022 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了

《2022 年度监事会工作报告》，监事会认为《2022 年度监事会工作报告》充分反

映了公司 2022 年度的监事会履职情况，内容真实、准确、完整。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022

年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    经审议，监事会认为公司《2022 年年度报告》的编制和审核程序符合相关法

律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022

年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》。公司《2022 年年度报告摘要》同时

刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    经审议，监事会认为公司 2022 年度财务决算内容客观、真实、准确地反映了

公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022

年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    经审议，监事会认为公司 2023 年度财务预算方案系根据公司 2023 年度的经

营计划，并结合公司 2022 年度实际经营及财务情况合理作出。

    特别提示，公司财务预算方案为公司 2023 年经营计划内的内部管理控制指标，

不构成公司对投资者的实质性承诺，不代表公司对 2023 年的盈利预测，能否实现

取决于市场变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023

年度财务预算方案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    经审议，监事会认为公司拟定的《2022 年度利润分配预案》符合《公司法》

《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》

的有关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益的

情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于 2022 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。




    经审议，监事会认为公司 2022 年度发生的关联交易及 2023 年预计发生的关

联交易系为公司开展正常经营需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，并参

照市场价格确定，不会损害公司和中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。




    经审议，监事会认为，公司及子公司使用部分自有资金及闲置募集资金进行

现金管理符合相关法律法规和公司内部管理制度的要求，有利于合理增加公司收

益，不会影响公司日常运营，不会影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    经审议，监事会认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募

集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形；结合公司自身实际经营情况，为提高超募资金使用效率，监事会同意公司

使用 4,495.00 万元超募资金永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    经审议，监事会认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规

定的审计机构，在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、

公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能

力和投资者保护能力。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    经审议，监事会认为公司 2023 年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法

律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际情况，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年

第一季度报告》。




    经审议，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、

规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司不存在改变募集资金使用

计划和损害股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



    经审议，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法

律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，该报告真实、客观地反映了公司内

部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022

年度内部控制自我评价报告》。



    经审议，监事会认为公司拟购买责任保险是为完善公司风险管理体系，促进

公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风

险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关要求，不存在损害公司股东特

别是中小投资者和公司利益的情形。

    本议案全体监事回避表决，故无法形成有效表决，直接提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。




    经审议，监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目变更实施主体、开

立募集资金专户及延期是为了更好地实施募投项目，推进募投项目实施落地，不

存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。该变更实施主体及延

期事项审议程序合法合规。同意本次关于部分募集资金投资项目变更实施主体、

开立募集资金专户及延期的事项。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于部分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专户及延期的公告》。
第三届监事会第二次会议决议。


特此公告。




                               福建省招标股份有限公司

                                       监事会

                                  2023 年 4 月 28 日