证券代码：301136           证券简称：招标股份          公告编号：2023-036




    福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开了
第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于为公司及董
事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善公司风险管理体
系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风
险，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任保
险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回
避表决，该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：


    1、投保人：福建省招标股份有限公司
    2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员、其他相关责任人员
    3、责任限额：人民币 5,000 万元（具体以与保险公司最终签署的协议为准）
    4、保险费：合计不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司最终签署的协
议为准）
    5、保险期限：12 个月
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会转授
管理层办理相关具体事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。


    为公司和公司董事、监事、高级管理人员、其他相关责任人员购买责任保险
有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事和高级管理人员的权益，
促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本事项不存在损害中小股东利益的
情形，审批程序合法合规。我们同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责
任保险的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。


   1、第三届董事会第二次会议决议；
   2、第三届监事会第二次会议决议；
   3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                                福建省招标股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 4 月 28 日