证券代码：301151           证券简称：冠龙节能       公告编号：2022-002




                 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
                  第一届监事会第十次会议决议公告


         本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在
 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十次会议于 2022 年 4 月 27 日通过通讯会议方式举行，本次会议通知已于 2022
年 4 月 17 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通
过了如下决议：
    一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    公司监事会 2021 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》
《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董事
会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级
管理人员履职情况进行了监督，同意《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2021 年度监事会工作报
告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的
议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度财务决算
及 2022 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议通过《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
    经审议，公司董事会认为公司编制《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关
规定，报告内容公允地反映了公司 2021 年度的经营状况和经营成果，报告所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年年度报告》（公告编号
2022-003）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-004）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。
    公司监事会认为，公司拟定的 2021 年度利润分配方案与公司业绩与发展计
划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理
性，同意公司 2021 年度利润分配方案。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度利润分配
方案的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。
    经审议，公司董事会认为公司编制《公司 2022 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映
了公司 2022 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年第一季度报告》
（公告编号 2022-006）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
    公司监事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职
业准则，完成了公司 2021 年度审计工作各项审计任务，同意续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司 2022 年度审计
机构的公告》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于确定公司监事薪酬的议案》。
    关于公司第一届监事会监事 2022 年度具体薪酬方案拟定如下：
    在公司担任具体职务的监事，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳
动合同为基础，按照公司当年业绩、个人绩效考核及公司薪酬管理制度确定其薪
酬，监事津贴为 2,000 元/月。不在公司担任具体职务的监事，不发放津贴。
    由于所有监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    公司监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价
报告》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    九、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的
议案》。
    经审议，公司监事会认为《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说
明》全面、客观、真实地反映了公司资金占用的实际情况，同意《公司控股股东
及其他关联方资金占用情况专项说明》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司控股股东及其他关联方资
金占用情况专项说明》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十、审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
    根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，公司对《监事会议事规则》进行了修改完善。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    十一、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常
关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于确认 2021 年度日常关联
交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2022-009）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》。
    公司监事会认为，公司为了提高闲置资金的使用效率，使用额度不超过 11
亿元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金、不超过 3 亿元人民币（含本数）的
暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作，不会影响募集资
金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用上述额
度的暂时闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。




    备查文件：
    第一届监事会第十次会议决议。




    特此公告。




                                 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会
                                                        2022 年 4 月 29 日