冠龙节能：关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告2022-04-29
证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2022-009
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易及
预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因
日常经营发展需要，计划在 2022 年度与明冠造机企业股份有限公司（以下简称
“明冠造机”）、鼎捷软件股份有限公司（以下简称“鼎捷软件”）、上海月水智能
科技有限公司（以下简称“月水智能”）上海冠龙实业发展有限公司（以下简称
“冠龙实业”）、上海轩捷实业有限公司（以下简称“轩捷实业”）、李政宏、周宏
发生关联交易，预计 2022 年度与关联方发生日常经营关联交易额度不超过
14,735.00 万元。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》，对于公
司 2021 年度日常关联交易进行了确认及对 2022 年度日常经营关联交易进行了预
计，独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项尚需提交至
公司 2021 年年度股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）预计 2022 年度日常关联交易类别和金额
关联 2022 年与
合同签订金
关联交 交易 上年发生金 2021 年变动
关联方 关联交易内容 额或预计金
易类别 定价 额（万元） 幅度较大的
额（万元）
原则 原因
公司开拓台
向关联 市场
明冠造 销售产品及配 湾市场需求，
方销售 公允 3,000.00 2,149.22
机 件 系正常市场
商品 价格
行为
公司募投项
目（智能信息
市场 化升级项目）
鼎捷软 采购产品及接
公允 1,170.00 376.09 实施所产生
向关联 件 受劳务
价格 的系统采购、
方采购
升级及顾问
商品或
费用
接受劳
公司 2022 年
务
市场 度存在向月
月水智 采购产品及接
公允 30.00 9.90 水智能采购
能 受劳务
价格 技术开发服
务的需求
市场
冠龙实
承租房屋 公允 12.00 11.46
业
价格
向关联 市场
轩捷实
方/人承 承租房屋 公允 8.00 7.56
业
租房屋 价格
市场
周宏 承租房屋 公允 15.00 14.40
价格
接受关
担保
联方担 李政宏 担保 40,000.00 40,000.00
合同
保
合计 44,235.00 42,568.63
注：1、与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，可以在实际
控制人控制的各关联人之间进行额度调剂。如 2022 年度与关联人发生的日常关
联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。
2、上述额度期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大
会之日。
（三）确认 2021 年度日常关联交易实际发生类别和金额
实际发生额与预计
关联交易 关联交易 实际发生额（万 预计金额（万
关联方 金额差异较大的原
类别 内容 元） 元）
因
向关联方 销售产品 关联方实际需求减
明冠造机 2,149.22 3,000.00
销售商品 及配件 少，导致其采购额未
达预计，系正常市场
行为
采购产品
公司系统进行二次
鼎捷软件 及接受劳 376.09 320.00
开发，顾问费用上涨
向关联方 务
采购商品
或接受劳
务
西部瀚乔 采购产品 120.18 0 公司临时性需求
冠龙实业 承租房屋 11.46 0 公司临时性需求
向关联方/
人承租房 轩捷实业 承租房屋 7.56 0 公司临时性需求
屋
周宏 承租房屋 14.40 14.40
接受关联
李政宏 担保 40,000.00 40,000.00
方担保
合计 42,678.91 43,334.40
二、关联人介绍和关联关系
（一）明冠造机
董事：李政宗、李秋梅、李政宏
注册资本：2,000 万新台币
注册地址：中国台湾高雄市楠梓区加昌路 635 号
成立时间：1970.3.26
主要经营业务：买卖经销各式阀类
最近一期财务数据：2021 年营业收入为人民币 26,225.48 万新台币，归属
于公司股东的净利润为人民币 1,496.21 万新台币；截至 2021 年 12 月 31 日，其
总资产为 39,597.68 万新台币，归属于公司股东的净资产为 9,597.96 万新台币。
（以上数据未经审计）
与公司的关联关系：公司实际控制人控制的企业。
履约能力分析：上述关联交易系正常的生产经营所需，明冠造机为依法存续
且正常经营的公司，根据明冠造机的经营情况及关联交易类型判断，明冠造机具
备正常履约能力。
（二）鼎捷软件
统一社会信用码证：91310000734084709Q
法定代表人：叶子祯
注册资本：26,644.1353 万元人民币
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册地址：上海市静安区江场路 1377 弄 7 号 20 层
成立时间：2001 年 12 月 26 日
营业范围：一般项目：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部
件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；
计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的
技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出
口及相关技术咨询和配套服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
最近一期财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，鼎捷软件的资产总额为
263,820.76 万元，净资产为 166,763.24 万元，2021 年度营业收入为 178,813.93
万元，净利润 11,219.21 万元，上述财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）审计。
与公司的关联关系：本公司董事林凤仪先生担任鼎捷软件独立董事。
履约能力分析：鼎捷软件财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上
述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经
营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
（三）月水智能
统一社会信用码证：91310114MA7AKT0B7J
法定代表人：姚伟
注册资本：1000 万元人民币
类型：有限责任公司（自然人投资或控股
注册地址：上海市嘉定区沪宜公路 1185 号 1 幢 1 层 J4148 室
成立时间：2021 年 3 月 18 日
营业范围：一般项目：从事智能科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨
询、技术转让；电子元器件零售；电子产品销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；
计算机软硬件及辅助设备零售（音像制品、出版物除外）；环境保护专用设备销
售；物联网应用服务；物联网技术服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；
标准化服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；
广告制作；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
最近一期财务数据：2021 年营业收入为人民币 19.70 万元，净利润为人民
币-105.12 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，其总资产为 95.15 万元，净资产为
94.88 万元。（以上数据未经审计）
与公司的关联关系：本公司持股 10%的参股公司
履约能力分析：月水智能财务经营正常、财务状况正常，主要为 2021 年新
成立公司。上述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是
依法存续且经营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
（四）冠龙实业
统一社会信用码证：913101145588244711
法定代表人：李政宏
注册资本：11,000 万元人民币
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J5639 室
成立时间：2010 年 7 月 23 日
营业范围：企业管理，软件开发，从事网络信息技术领域内的技术开发、技
术转让、技术服务、技术咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外），办公用品、服装鞋帽、家用电器、塑料制品的批发。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一期财务数据：2021 年营业收入为人民币 18.66 万元，净利润为人民
币-63.22 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，其总资产为 1,569.84 万元，净资产
为 1,569.27 万元。（以上数据未经审计）
与公司的关联关系：公司实际控制人控制的企业
履约能力分析：冠龙实业财务经营正常、财务状况正常，具备履约能力。上
述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经
营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
（五）轩捷实业
统一社会信用码证：913101145868492700
法定代表人：李政宏
注册资本：100 万元人民币
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 12 层 B 区 J8031 室
成立时间：2011 年 12 月 20 日
营业范围：一般项目：实业投资，物业管理，商务咨询，建材、装饰装修材
料、五金交电、电子产品、橡塑制品的销售，机械设备租赁，技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）
最近一期财务数据：2021 年营业收入为人民币 7.20 万元，净利润为人民币
-16.81 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，其总资产为 867.67 万元，净资产为-30.91
万元。（以上数据未经审计）
与公司的关联关系：公司实际控制人控制的企业
履约能力分析：轩捷实业财务经营正常、财务状况正常，具备履约能力。上
述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经
营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
（六）李政宏
与公司的关联关系：公司实际控制人，公司法人
（七）周宏
与公司的关联关系：公司总经理谢瑞益配偶
（八）西部瀚乔
统一社会信用码证：91320115730586584R
法定代表人：张清传
注册资本：668 万美元
类型：有限责任公司（外商合资）
注册地址：南京市江宁区汤山街道宁峰路 20 号
成立时间：2001 年 9 月 15 日
营业范围：生产各种闸门、控制阀类的驱动机构、捞污机、刮泥机、嚗气机、
除臭机、污泥脱水机、分度器及自动控制系统；销售自产产品及售后配套服务（涉
及许可经营的凭许可证经营）；厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：2021 年营业收入为人民币 659.54 万元，净利润为人民
币-83.60 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，其总资产为 3,077.72 万元，净资产
为 2,225.53 万元。（以上数据未经审计）
与公司的关联关系：实际控制人曾经控制的公司
履约能力分析：西部瀚乔财务经营正常、财务状况正常，具备履约能力。上
述关联交易系正常的生产经营所需。公司认为关联方资信良好，是依法存续且经
营正常的公司，日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易协议签署情况：公司董事会授权公司管理层在本次日常关联
交易预计总额度范围内，根据实际经营需要，调剂使用与各关联方的具体交易金
额，与各关联方确认具体协议内容并办理协议签署等事宜，协议内容遵循相关法
律法规的规定。
（二）定价政策及定价依据：交易价格严格按照公司采购/销售政策，遵循
自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，依据市场价格由双方协商确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易事项属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，
有利于公司生产经营业务的开展。本次关联交易预计事项将遵循平等互利、定价
公允、收付款条件合理的市场原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对
公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会对公司的独立性产生不利
影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见
独立董事审阅了公司提交的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022
年度日常关联交易的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为关联交易
事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允定价原则为
依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及全体非关
联股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意将该事项提交公司董事
会审议。
（二）独立董事独立意见
独立董事认为公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常经营关联交
易预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规
定，交易价格以市场公允价为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，
不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次日常关联交易确认及预计事项不会
对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形
成依赖。关联董事已回避表决，表决程序符合相关规定。同意公司 2021 年度日
常关联交易确认及 2022 年度日常经营关联交易预计，并同意将该事项提交公司
2021 年年度股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：该日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议。
截至目前，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、
结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性，公
司主要业务亦不会因此形成对关联方的依赖。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
4、长江证券承销保荐有限公司关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司关
于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
