证券代码：301151         证券简称：冠龙节能         公告编号：2022-018




               上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
               第一届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在
 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十一次会议于 2022 年 6 月 10 日通过现场结合线上会议方式举行，本次会议通知
已于 2022 年 5 月 31 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，本次会议由监事会主席林道明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投
项目的议案》
    公司监事会认为，本次借款是基于相关募投项目实施主体实施募投项目的实
际需要，有助于推进募投项目建设，符合公司的主营业务发展方向，不存在改变
或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利
益的情形，符合相关法律法规和公司制度。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集 资金向全 资子公 司提供 无息借 款用于募 投项目 的公告 》（公 告编号
2022-019）。
    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。




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三、备查文件
第一届监事会第十一次会议决议。


特此公告。




                           上海冠龙阀门节能设备股份有限公司监事会
                                                 2022 年 6 月 10 日




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