证券代码：301151           证券简称：冠龙节能          公告编号：2022-022


                 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
                 第一届董事会第十八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十八次会议于 2022 年 7 月 11 日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次
会议通知已于 2022 年 7 月 1 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中现场出席董事 2 人，通讯出席董事 5 人。公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次
会议由董事长李政宏先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议
案》。
    经审议，公司董事会同意使用募集资金置换截至 2022 年 6 月 6 日已使用自
筹资金支付的合计为人民币 4,807,931.45 元的发行费用(不含税)及已预先投入
募集资金投资项目的合计为人民币 23,481,346.00 元的自筹资金。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换自筹资
金预先投入及发行费用的公告》（公告编号 2022-024）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    经审议，公司董事会同意本次使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民
币 3 亿元用于暂时补充流动资金。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号 2022-025）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
备查文件：
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                           上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
                                                 2022 年 7 月 11 日