长江证券承销保荐有限公司
                    关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
         使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
      长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为上海冠龙阀门节能
设备股份有限公司（以下简称“冠龙节能”、“上市公司”或“公司”）2022 年度首次
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
        一、募集资金的基本情况
      经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意上海冠龙阀
门节能设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]376 号)
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,200 万股，每股面值 1 元，每
股发行价格为人民币 30.82 元，募集资金总额为人民币 1,294,440,000.00 元，扣
除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,215,562,480.00 元。募集资金已
于 2022 年 4 月 1 日划至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况经大华会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)进行了审验，并出具“大华验字
[2022]000163 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机
构、专户银行分别签订了募集资金三方监管协议。
        二、募集资金使用计划及使用情况
      公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                               金额单位：人民币万元

                              项目投资总    承诺募集资金        项目备案或
 序号           项目名称                                                             环评文号
                                  额          投资额             核准文件
         上海节水阀门生产基                                   2020-310114-34-     沪 114 环保许管
  1                             40,502.70         40,502.70
             地扩产项目                                          03-006268        【2020】397 号
         江苏融通阀门机械有
                                                                 海行审备            海行审投资
  2      限公司节水阀门生产     63,485.30         63,485.30
                                                              【2020】731 号       【2020】436 号
           基地扩建项目
                                                              2020-310114-34-     沪 114 环保许管
  3       研发中心建设项目       8,069.10          8,069.10
                                                                 03-007633        【2020】393 号
                                                              2020-310114-65-
  4      智能信息化升级项目      6,687.10          6,687.10
                                                                 03-006236
           合     计           118,744.20      118,744.20


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    由于募集资金投资项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际进展情
况分期分批逐步投入且超募资金投向暂未确定，预计短期内仍有部分募集资金闲
置。
       三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本着股东利益最大化
的原则，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金
需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司本次董事会会议审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到
期前将归还至募集资金专户。
       四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
    1、公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不
会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于证券投资(例如股票)、
衍生品种、可转换公司债券等高风险投资交易；
    2、在闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司将严格按照募集资金使用
管理的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。如因募集资金投资项
目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时使用自有资金进行归还，以确保
项目实施进度。
       五、审议程序及相关意见
    1、董事会审议情况
    公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。
    2、监事会审议情况
    公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。公司监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金按照相关规定履行必要的决策程序，有利于满足流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规
定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元
用于暂时补充流动资金。
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    3、独立董事意见
    公司独立董事认为，公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元用于暂
时补充流动资金有利于满足流动资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 3 亿元用于暂
时补充流动资金。
     六、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用不超过人民币 3 亿元闲置公开发行
股票募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董
事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用未与募集资金
投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。




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   （此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于上海冠龙阀门节能设备
股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                   何君光                      苏海清




                                             长江证券承销保荐有限公司
                                                     2022 年 7 月 11 日




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