证券代码：301151        证券简称：冠龙节能             公告编号：2022-029


              上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
              第一届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十九次会议于 2022 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次
会议通知已于 2022 年 8 月 11 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，其中现场出席董事 4 人，通讯出席董事 3 人。公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次
会议由董事长李政宏先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
    经审议，公司董事会认为：公司编制《公司 2022 年半年度报告全文及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内
容公允地反映了公司 2022 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》（公告编
号 2022-032）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号 2022-033）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过《关于<2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》。
    经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2022 年
半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2022 半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号 2022-034）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经独立董事发表独立意见。


备查文件：
1、第一届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议所审议事项的独立意见。


特此公告。


                           上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 24 日