证券代码：301151         证券简称：冠龙节能             公告编号：2022-046


              上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
              第一届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十次会议于 2022 年 10 月 25 日通过通讯会议方式举行，会议通知已于 2022 年
10 月 14 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其
中通讯出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李政宏先生主持，全体
董事审议并表决通过了如下决议：


    一、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。
    经审议，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的内容符合中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《2022 年第三季度报告》（公告编号 2022-044）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    二、审议通过《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
新增公司日常关联交易预计额度的公告》（公告编号 2022-049）。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事李政宏、李秋梅、
李易庭作为关联董事已回避表决。
    该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了专项核
查意见。该议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于核销坏账的议案》。
    经审议，董事会认为本次核销的应收账款已于以前年度全额计提坏账准备，因
此不会对公司 2022 年度及以前年度损益产生影响。本次核销坏账真实反映公司财务
状况，符合企业会计准则和相关政策要求，同意本次对坏账进行核销。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
核销坏账的公告》（公告编号 2022-048）。
    独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资
讯网的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议所审议事项的独立意见》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    四、审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
    经审议，董事会同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将闲置自
有资金现金管理额度由原来不超过人民币 3 亿元（含本数）调整为使用合计不超过
人民币 6 亿元（含本数），有效期自董事会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会
之日，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号 2022-050）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。


    五、审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2022 年第四次临时股东大会的公告》（公告编号 2022-051）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件：
第一届董事会第二十次会议决议。


特此公告。


                           上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 27 日