证券代码：301151          证券简称：冠龙节能         公告编号：2022-053



              上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形；
    2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议；


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会。
    2、会议主持人：公司董事长李政宏先生。
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 11 日（星期五）14:30 时。
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：上海市嘉定区联星路88号冠龙节能办公楼二楼大会
议室。
    5、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共8人，
代表股份12,739,429股，占上市公司总股份的7.5977％。其中通过现场投票的股东
及股东代理人共6人，代表股份12,734,429股，占上市公司总股份的7.5947％。通
过网络投票的股东2人，代表股份5,000股，占上市公司总股份的0.0030％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股
份172,000股，占上市公司总股份的0.1026％。其中通过现场投票的中小股东5人，
代表股份167,000股，占上市公司总股份的0.0996％。通过网络投票的中小股东2
人，代表股份5,000股，占上市公司总股份的0.0030％。
    3、除股东代表外，公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或
视频方式出席或列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：
议案1.00 审议通过《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》
    本议案表决结果：同意12,735,329股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9678％；反对4,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，出席本次会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意167,900股，
占出席会议的中小股东所持股份的97.6163％；反对4,100股，占出席会议的中小
股东所持股份的2.3837％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
的中小股东所持股份的0.0000％。

    根据《股东大会议事规则》《公司章程》等相关规定，《关于新增公司日常关
联交易预计额度的议案》为关联交易事项，关联股东 Karon Holding Company
Limited 予以了回避表决。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2、律师姓名：吴团结、杜羽田
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。


    四、备查文件
   1、2022年第四次临时股东大会决议；
   2、北京海润天睿律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2022
年第四次临时股东大会的法律意见书。
   特此公告。



                              上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会

                                                   2022 年 11 月 11 日