法律意见书

                        北京海润天睿律师事务所
                 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
                 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书

    致：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司


    北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受上海冠龙阀门节能设备
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，因受疫情影响，指派律师吴团结、
杜羽田以视频方式出席公司 2022 年第四次临时股东大会并对本次股东大会进行
律师见证。


    本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律法规、
规范性文件及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。


    一、本次股东大会的召集、召开程序


    经本所律师审查，公司董事会于 2022 年 10 月 27 日发出召开本次股东大会
的通知。股东大会通知公告刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。通知中载明了召开会议
的基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记等事项、参与网络投票股东
的投票程序、备查文件等事项。


    基于疫情防控要求，本次股东大会采用视频方式现场投票与网络投票相结合
的方式。网络投票时间：2022 年 11 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15－9:25、9:30
－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2022 年 5 月 19 日 9:15－15:00。


    本次股东大会现场会议于 2022 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:30 在上海
市嘉定区联星路 88 号冠龙节能办公楼二楼大会议室如期召开，本次股东大会由
                                                               法律意见书

公司董事长李政宏先生主持。


    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。


    二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格


    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共8人，
代表股份12,739,429股，占公司总股份的7.5977％。其中通过现场投票的股东及
股东代理人共6人，代表股份12,734,429股，占公司总股份的7.5947％。通过网络
投票的股东2人，代表股份5,000股，占公司总股份的0.0030％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股
份172,000股，占公司总股份的0.1026％。其中通过现场投票的中小股东5人，代
表股份167,000股，占公司总股份的0.0996％。通过网络投票的中小股东2人，代
表股份5,000股，占公司总股份的0.0030％。


    公司董事、监事及高级管理人员现场或视频出席/列席了本次股东大会，本
所律师视频列席了本次股东大会的现场会议。


    经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大
会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法
有效。


    三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果


    （一）本次股东大会以现场投票、网络投票的方式对本次股东大会通知中列
明的事项进行了投票表决，并进行了计票、监票。


    （二）本次股东大会表决通过了以下议案：
                                                                 法律意见书



    1、审议通过《关于新增公司日常关联交易预计额度的议案》


    表决结果：同意 12,735,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9678％；
反对 4,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0322％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    根据《股东大会议事规则》《公司章程》等相关规定，《关于新增公司日常关
联交易预计额度的议案》涉及关联交易事项，关联股东予以了回避表决。


    综上，本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。


    四、结论意见


    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公
司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。




    （以下无正文）
                                                                 法律意见书

    （此页无正文，为北京海润天睿律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股
份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见之签字、盖章页）




    北京海润天睿律师事务所(盖章)            见证律师：(签字)




    负责人：(签字)                           吴团结：




    颜克兵：                                 杜羽田：




                                               二〇二二年十一月十一日