证券代码：301151         证券简称：冠龙节能          公告编号：2022-062


              上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
         第一届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2022
年第一次临时会议于 2022 年 12 月 28 日通过通讯会议方式举行，会议通知已于
2022 年 12 月 22 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，其中通讯出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李政宏先生主
持，全体董事审议并表决通过了如下决议：


    一、审议通过《关于在湘潭投资建设给、排水阀门、工业阀门及自动控制
系统和环保设备生产基地项目的议案》。


    为推进上海冠龙阀门节能设备股份有限公司在湘潭投资建设给、排水阀门、
工业阀门及自动控制系统和环保设备生产基地项目，董事会同意公司成立子公司，
使用自有或自筹资金方式购置土地并进行厂房建造，建设年产 30 万套给、排水
阀门、工业阀门及自动控制系统和环保设备制造的项目生产基地。项目投资总额
预估不超过人民币 4 亿元（最终以实际投资为准）。公司董事会授权公司管理层
或其授权人士签署与本次投资事项相关的投资协议及文件，办理成立子公司相关
事宜。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的公司《关于在湘潭投资建设给、
排水阀门、工业阀门及自动控制系统和环保设备生产基地项目的公告》（公告编
号 2022-063）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件：
第一届董事会 2022 年第一次临时会议决议。


特此公告。


                           上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
                                                2022 年 12 月 28 日