证券代码：301151         证券简称：冠龙节能             公告编号：2023-016


             上海冠龙阀门节能设备股份有限公司
            第一届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十三次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式
举行，会议通知已于 2023 年 4 月 10 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，其中通讯出席董事 3 人。公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董
事长李政宏先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：
    一、审议通过《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。
    经审议，公司董事会认为公司编制《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022
年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关
规定，报告内容公允地反映了公司 2022 年度的经营状况和经营成果，报告所披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》（公
告编号 2023-014）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。
    经审议，公司董事会认为公司编制《公司 2023 年第一季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反映
了公司 2023 年第一季度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年第一季度报告》
（公告编号 2023-015）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。
    经审议，公司董事会一致同意《2022 年度董事会工作报告》。公司独立董事
提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会述职。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度董事会工作报告》
及《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。
    经审议，公司董事会认为 2022 年度公司管理层有效执行了公司董事会、股
东大会的各项决议，落实公司各项管理制度，同意《2022 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    五、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的
议案》。
    经审议，公司董事会认为公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
的议案真实反映了公司的财务情况，同意《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度
财务预算报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年度财务决算及
2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
    经审议，公司董事会同意以未来公司实施 2022 年度利润分配方案时股权登
记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 2 元（含税）现金股
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度利润分配
预案的公告》（公告编号 2023-018）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人
的议案》。
    公司第一届董事会任期即将于 2023 年 4 月 21 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。经公司董
事会提名委员会审核通过，公司董事会提名李政宏先生、李秋梅女士、李易庭先
生、林凤仪先生为第二届董事会非独立董事候选人。公司第二届董事会董事任期
三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号 2023-019）以及独立董事发表意见具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。
    八、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的
议案》。
    公司第一届董事会任期即将于 2023 年 4 月 21 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。经公司董
事会提名委员会审核通过，公司董事会提名张陆洋先生，林连兴先生，杨艳波女
士为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会董事任期三年，自股
东大会审议通过之日起生效。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号 2023-019）以及独立董事发表意见具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，方可提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制选举产生。
    九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘 2023 年度会计师事
务所的公告》（公告编号 2023-022）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，尚需提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
    关于公司第一届董事会董事、独立董事 2023 年度具体薪酬方案，
    （一）2023 年度非独立董事津贴标准
    在公司担任具体职务的非独立董事，以其本人在公司担任的职务及与公司签
订的劳动合同为基础，根据公司当年业绩、个人绩效考核及公司相关薪酬管理制
度确定其薪酬，董事津贴为 15,000 元/月。不在公司担任具体职务的非独立董事，
仅发放 15,000 元/月董事津贴。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（非独立董事李政宏、
李秋梅、李易庭、林凤仪回避表决）
    （二）2023 年度独立董事津贴标准
    公司独立董事 2023 年度津贴为 180,000 元/人（含税）。如董事津贴标准有
变化，按照公司股东大会审批后的标准执行。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（独立董事张陆洋、林
连兴、杨艳波回避表决）

    （三）2023 年度高级管理人员薪酬标准
    公司高级管理人员根据其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同
为基础，根据公司当年业绩、个人绩效考核及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该《关于确定公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》已经独立董事发表
独立意见，尚需提交股东大会审议。
    十一、审议通过《关于变更公司经营范围并启用新<公司章程>的议案》。
    公司因拓展智能水务系统开发、软件开发、销售等业务需要，拟在经营范围
中增加相关经营项目。同时根据国家市场监督管理总局关于统一规范市场主体登
记注册工作的通知要求，按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目
录对原部分经营范围的表述进行调整，本次变更后公司的主营业务不会发生重大
变化。因经营范围变更及工商登记备案之需，公司拟重新制定《公司章程》，并
办理相关商事登记、备案手续。同时提请股东大会授权董事会、公司管理层办理
本次修订所涉及工商变更登记、备案事宜。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并启用
新<公司章程>的公告》（公告编号 2023-023）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交股东大会审议。
    十二、审议通过《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于确认 2022 年度日常关联
交易及预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2023-024）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事李政宏、李秋梅、
李易庭、林凤仪作为关联董事已回避表决。
    该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了专项核
查意见。该议案尚需提交股东大会审议。
    十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。
    经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过人民币 11 亿元（含本数）的
暂时闲置募集资金以及不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的现金管理类产品。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-025）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。该议案
尚需提交股东大会审议。
    十四、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审议，公司董事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到
有效执行，同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价
报告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。
    十五、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的
议案》。
    经审议，公司董事会认为《公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说
明》全面、客观、真实地反映了公司资金占用的实际情况，同意《公司控股股东
及其他关联方资金占用情况专项说明》。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司控股股东及其他关联方资
金占用情况的专项说明》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事李政宏、李秋
梅、李易庭在审议该议案时进行了回避表决。
    该议案已经独立董事发表独立意见。
    十六、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审议，公司董事会认为 2022 年度公司已按《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的使用与存放情况，不存在违规情形。
    《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-
026）以及独立董事、监事会、保荐机构发表意见具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案已经独立董事发表独立意见。
    十七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    经审议，董事会认为，为公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，
同意根据实际运营以及融资需求向银行申请总金额不超过人民币 165,000 万元
的综合授信额度，授信目的包括但不限于运营周转、代偿他行借款、开立履约保
函。公司董事会授权公司董事长或其指定的代理人全权处理公司向银行申请综合
授信的一切相关事务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等），
签署上述综合授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期自公司
2022 年年度股东大会作出决议之日起 2 年。具体内容详见公司同日刊登于巨潮
资讯网的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2023-027）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
    十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》 。
    经审议，董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的会计准
则等进行的合理变更，符合实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，符合
公司和全体股东的利益，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》 公
告编号 2023-028）。
    公司独立董事发表了独立意见。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    十九、审议通过《关于提议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
    公司定于 2023 年 5 月 12 日（周五）下午 14：30 在上海市嘉定区安亭镇博
园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅以现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-030）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    备查文件：
    1、第一届董事会第二十三次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 24 日