证券代码：301158              证券简称：德石股份         公告编号：2022-004



                         德州联合石油科技股份有限公司

                       第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
       德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2022 年 2 月 24 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 2 月
18 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会
议监事 3 名。本次会议由监事会主席侯斌先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       二、监事会会议审议情况
       全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
   1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
       监事会认为：公司在保证不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资
金安全的情况下，合理使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，能
够提高资金使用效率并获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向的情形，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）
和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2022 年第一次
临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。
       具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司使用部分超募资金偿还银行贷款和永久补充流动资金，有利于提
高募集资金使用效率，有利于降低公司财务费用，提高公司盈利能力，符合公司和全体
股东的利益，该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资
金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议
程序合法、合规。 因此，监事会同意公司使用 4,500.00 万元的超募资金偿还银行贷款
和永久补充流动资金。其中：2,600.00 万元用于永久补充流动资金，1,900.00 万元用于
偿还银行贷款。
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
      1、《第二届监事会第七次会议决议》。


             特此公告。




                                    德州联合石油科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 2 月 24 日