德石股份：2021年度董事会工作报告2022-04-15
2021年度董事会工作报告
德州联合石油科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯
彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理
水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会2021年度的工作情
况报告如下：
一、2021年公司经营基本情况
2021年，面临反反复复的疫情防控要求以及国际原油价格剧烈波动造成
的双重压力，公司积极应对不利局面，坚持“以客户为中心，以奋斗者为本”
的价值观，不畏艰难，敢打敢拼，挑战一个个看似不可能，在技术、市场、
运营等多方面实现突破，为公司在今后可持续发展打下良好的基础。2021年，
公司实现合并营业收入44,515.48万元，比上年同期增长5.50%，实现归属于
上市公司股东的净利润6,240.54万元，较上年同期增长3.62%，扣除非经常性
损益后的净利润为5,696.59万元，与上年同期基本持平，实现每股收益0.55
元（上市前），较上年同期提高3.77%。经营活动产生的现金流量净额为
3,819.56万元，比上年同期增加38.01%。报告期末公司总资产为 97,307.85
万元，比期初增加9.97%。产品、服务价格及原材料价格的变动，导致毛利率
较上年同期下降1.77个百分点，比上年度下降4.78%。
二、报告期内公司董事会工作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，全
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体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。严格执行股东大会各项决议，
积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会
规范运作和务实高效。
（一） 董事会会议情况
2021年度，公司董事会共召开五次董事会会议，审议了20项议案。
2021年3月16日，公司召开了第二届董事会第三次会议，实际出席会议董
事9名，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》；
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》；
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》；
7、《关于<董事会对内部治理机制的评估意见>的议案》；
8、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计
机构的议案》；
9、《关于确认公司2020年度关联交易事项的议案》；
10、《关于预计公司2021年日常性关联交易的议案》；
11、《关于公司2018年度、2019年度及2020年度财务报告的议案》；
12、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》；
13、《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》。
2021年5月20日，公司召开了第二届董事会第四次会议，实际出席会议董
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事9名，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于<调整租赁钻具额定使用时间暨会计估计变更>的议案》。
2021年8月26日，公司召开了第二届董事会第五次会议，实际出席会议董
事9名，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于<2021年半年度报告>的议案》。
2021年9月17日，公司召开了第二届董事会第六次会议，实际出席会议董
事9名，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于审议公司2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月财务报
告的议案》；
2、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。
2021年11月2日，公司召开了第二届董事会第七次会议，实际出席会议董
事9名，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
2、《关于提请股东大会授权公司董事会并转授权公司经营管理层全权办理
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
3、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
（二）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司召开一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司董事
会依法、严格、尽责地全面执行了股东大会的各项决议。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会四个专门委 员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董
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事会专门委员会工作细则规定 的职权范围运作，切实履职，开展了卓有成效
的工作，规范了公司治理结构，为公司发展提供专业建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《公司独立董事工作制度》《公司章程》 等相关法律、法规、规章的规定和
要求，报告期内诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立
董事及各专业委员会的作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议
案以及公司其它事项均未提出异议。
（五）信息披露工作与投资者关系管理工作
公司建立了《信息披露管理办法》《董事会秘书工作细则》等信息披露
管理制度，并严格按照上述制度规定开展信息披露工作，及时公平地披露信
息，信息披露真实、准确、完整。董事会定期对公司信息披露管理制度的实
施情况进行了自查，2021年度未出现违反信息披露管理制度的情况。报告期
内，根据董事会和股东大会的决议及全国中小企业股份转让系统的规定，按
期完成每周的《挂牌公司重大事项周报》和每月的《月度督导函》《挂牌公
司重大风险事项月度自查表》，完成4次提交给券商的持续督导工作底稿，发
布各类公告42次。建立了投资者关系管理制度，与外部投资者进行了有效的
沟通。
三、2022年度公司董事会工作展望
2022年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导
公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，坚持“以客户为中心，以奋斗者
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为本”的核心价值观，以战略目标为引领，实现高质量快速发展。根据公司
发展战略及经营计划要求，结合公司经营管理现状，董事会将重点推进以下
工作：
1、持续优化内部治理结构，完善管理制度，提升规范运作水平。
（1）根据相关法律法规，完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构
规范运作和科学决策程序，健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司
规范高效运作，切实保障公司和全体股东的合法权益，为公司可持续发展提
供有力的制度保障。
（2）根据公司上市后的监管要求，结合公司战略发展目标及经营管理需要，
不断完善各项规章和管理制度，健全内控管理体系，加强公司内部控制制度
建设，提升公司规范运作水平。
2、树立做行业内的龙头，细分市场领域冠军的奋斗目标。
调整管理理念和方式，以“提供客户最适合的产品”为发展思路，拥抱成
长性思维，把困难当机会，把问题当挑战，把挑战当成长。借公司上市契机
和沉淀多年的市场人脉，持续扩大高温螺杆、耐油基螺杆、大功率螺杆的市
场份额，力争成为客户的首选，以旋导专用螺杆、提速螺杆及工具为销售突
破点，提升销售份额，增强公司的盈利能力。
3、提升技术研发能力，增加技术储备，提高核心竞争力。
科技进步是公司发展的重要动力，通过持续加大研发投入，增强技术储
备和工艺改进，加强专业技术人才和高技能人才队伍建设，提升技术研发能
力，提高公司核心竞争力。在钻具产品方面，要明确智能化、数字化方向的
发展目标，加速近钻头地质导向螺杆钻具的研发，逐步实现加工制造、数据
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采集、数据传输及控制方面功能，螺杆钻具向测控技术方面发展，实现自研
MWD与近钻头地质导向螺杆的综合技术。在井口产品方面，要开发井口装置控
制系统，广泛应用数字化技术，开发井口控制盘RTU模块，实时采集安全阀压
力、油压、套压、井口温度等信息，采用数据无线远传模块将数据实时传输
到客户控制终端，实现井口采油采气树的实时监控与远程控制。在坚持智能
化不断迈进的同时，在高压、高腐蚀性等高端井口产品方面实现持续突破。
4、深化人才梯队建设，引进人才、培养人才，为公司可持续发展提供人
才保障。
伴随着企业的不断快速成长，人才对公司发展的重要性越发的突现。公
司发展需要不断的创新驱动，创新驱动实质上是人才智力和能力的驱动。人
才是保持企业核心竞争力的重要一环。通过“以才引才”策略逐步引入高端
研发人才，通过实施“管理培训生”培养计划，为各车间、部门储备管理型
与技术型专业人才。同时，公司也将根据发展需求，及时优化调整人力资源
管理相关制度，适时推出股权激励计划，最大限度留住人才。
4、根据公司整体发展战略，分解战略重点工作，打赢2022年必胜战役。
公司经过综合分析宏观经济政策、外部环境变化、内部资源匹配等因素，
就行业发展的关键成功因素开展行业对标，明确了公司的战略规划和目标，
以及用来支撑战略目标实现的2022年必胜战役。要通过战略解码和落地，将
公司整体战略分解为业务战略和职能战略，力争在各自领域取得竞争优势，
确保必胜战役取得成功，促使公司总体战略目标的达成。
2022 年，董事会将根据公司的总体发展战略规划要求，抓住行业发展机
遇， 不断增强公司的综合实力，完成各项工作目标，促进公司持续健康发展。
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德州联合石油科技股份有限公司董事会
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