德石股份:第二届董事会第十次次会议决议公告2022-04-27
证券代码:301158 证券简称:德石股份 公告编号:2022-027
德州联合石油科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德州联合石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于
2022 年 4 月 26 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开,会议通知已于 2022 年 4 月
19 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会
议董事 9 名。会议由董事长程贵华先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议,以记名投票的方式进行表决,审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
公司 2022 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务 状
况和经营成果。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2022
年第一季度报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、《第二届董事会第十次会议决议》;
特此公告。
德州联合石油科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日