证券代码：301158           证券简称：德石股份         公告编号：2022-030




                        德州联合石油科技股份有限公司

                        2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




   特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决、修改议案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1、会议召开时间
   （1）现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 2：00；
   （2）网络投票时间：2022 年 5 月 12 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 12 日的交
易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 12 日 9:15—15:00；
  2、会议召开地点：德州经济开发区晶华南路公司五楼会议室；
  3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
  4、会议召集人：公司董事会；
  5、会议主持人：董事长程贵华先生
  6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
  （二）会议出席情况
    出席本次会议的股东及股东代理人共 29 人，代表股份数为 77,305,388 股，占公
司总股份的 51.4099%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人 10 人，所持股份数
73,773,210 股，占公司总股份的 49.0610%；通过网络投票出席会议的股东 19 人，代
表股份数量 3,532,178 股，占公司总股份的 2.3490%。其中：通过现场和网络投票的
中小股东（除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）共 20 人，代表股份 3,247,988 股，占公司总股份的
2.1600%。
     公司部分董事、监事和董事会秘书出现本次会议，部分高级管理人员以及北京市
天元律师事务所的见证律师列席本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式，逐项审议通过了以下议案，表
决结果如下：
  （一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
   表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
 （二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
  表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  （三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
  表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
  （四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
    表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （七）审议通过《关于＜公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方
案＞的议案》
    表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （八）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
    表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
    本议案为特别表决议案，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
    （九）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
    表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
    表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十一）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
    表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （十二）审议通过《关于修订＜募集资金管理及使用制度＞的议案》
    表决结果：同意 77,305,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,247,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所崔成立律师和徐梦磊律师出席本次股东大会，并出具如下法
律意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
    三、备查文件
      1、《2021 年年度股东大会决议》；
      2、《北京市天元律师事务所关于德州联合石油科技股份有限公司 2021 年年度股东
大会的法律意见》。


          特此公告。


                                     德州联合石油科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 12 日