证券代码：301158            证券简称：德石股份       公告编号：2022-041



                      德州联合石油科技股份有限公司

                    第二届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
    德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
于 2022 年 8 月 9 日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通
知已于 2022 年 7 月 30 日通过专人、邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董
事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事孙伟杰先生以通讯表决方式出席。会议由董
事长程贵华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
    （一） 审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
      董事会对《2022 年半年度报告及其摘要》发表了确认意见：
      1、保证公司《2022 年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      2、《2022 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
    和公司内部管理制度的各项规定。
      3、《2022 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，
    未发现《2022 年半年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022
    年半年度报告及其摘要》真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况。
      4、提出本意见前，未发现参与《2022 年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员
    存在违反保密规定的行为。
      具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资
    金并以募集资金等额置换的议案》
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的
公告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
      1、《第二届董事会第十一次会议决议》；
      2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。




             特此公告。


                                     德州联合石油科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 9 日