北京三维天地科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
二〇二〇年六月
4-3-1
释 义
在本说明中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
公司/本公司/股份公司
指 北京三维天地科技股份有限公司
/发行人/三维天地
发行人前身，设立时名为“北京三维天地计算机技术开发有限
有限公司、三维有限 指 公司”，2019 年 9 月完成股改，整体变更为“北京三维天地科技
股份有限公司”
海南三维 指 海南三维天地云数据科技有限公司，发行人全资子公司
香港三维 指 香港三维天地科技有限公司，发行人在香港设立的全资子公司
社会公众股、A 股 指 公司本次公开发行的每股面值为人民币 1.00 元的普通股
股东大会 指 北京三维天地科技股份有限公司的股东大会
董事会 指 北京三维天地科技股份有限公司的董事会
监事会 指 北京三维天地科技股份有限公司的监事会
大庆三维 指 大庆三维科技股份有限公司，曾用名大庆开发区三维有限公司
北京维恒 指 北京维恒管理咨询中心（有限合伙），公司股东
三维智鉴 指 北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙），公司股东
苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有
苏民投君信 指
限合伙），公司股东
宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限合伙），公司股
智望天浩 指
东
成贤一期 指 苏州成贤一期股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
雅枫一期 指 苏州雅枫一期股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
成贤三期 指 苏州成贤三期股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东
启明星辰 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司，公司股东
益发久 指 北京益发久管理咨询中心（有限合伙），公司股东
公司整体变更为股份公司时的在册股东，包括金震等 4 名自然
发起人 指
人股东及北京维恒等 8 名机构股东
注：本说明中若出现所列数值的加总数与合计数不一致、出现尾差时，均为四舍五入
所致。
4-3-2
北京三维天地科技股份有限公司自设立以来股本演变情况如下：
（一）三维有限的成立，注册资本 73 万元
1995 年 4 月 27 日，北京市海淀区工商行政管理局出具了（京海）企名预核
[1995]第 5899 号《企业名称预先核准通知书》，同意核准企业名称为北京三维
天地计算机技术开发有限公司（以下简称“三维有限”或“有限公司”），名称
保留六个月，自 1995 年 4 月 27 日至 1995 年 10 月 26 日。
1995 年 6 月 8 日，三维有限股东向北京市海淀区工商行政管理局提交了公司
设立登记申请书。申请成立时，三维有限注册资本 73 万元人民币，刘波出资 15.98
万元，占注册资本的 21.89%；赵起超出资 7.97 万元人民币，占注册资本的 10.92%；
李晶出资 9.44 万元人民币，占注册资本的 12.93%；马国华出资 7.23 万元人民币，
占注册资本的 9.90%；金震出资 10.40 万元人民币，占注册资本的 14.25%；杨洪
波出资 4.00 万元人民币，占注册资本的 5.48%；李韶东出资 4.00 万元人民币，
占注册资本的 5.48%；王希丰出资 4.00 万元人民币，占注册资本的 5.48%；马志
恒出资 4.00 万元人民币，占注册资本的 5.48%；李永珍出资 5.98 万元人民币，
占注册资本的 8.19%。
1995 年 6 月 14 日，北京龙洲会计师事务所出具了《资产评估报告书》（（95）
龙评字第 082 号），对所投入的财产按照重置成本法进行实际评估，确认刘波等
五人投入的计算机、打印机等共 9 项财产评估价格为 51.02 万元，作为投入该公
司的资本金。1995 年 6 月 17 日，三维有限全体投资人签署《财产转移证明》，
确认刘波等 5 人投入的财产已如数移交给三维有限。
1995 年 6 月 20 日，北京龙洲会计师事务所出具了《验资报告》（（95 龙）
内海验发字第 219 号）对公司成立时的注册资本进行了审验：截至 1995 年 6 月
20 日，公司已收到刘波、赵起超、李晶、马国华、金震实物投入 51.02 万元，李
永珍、杨洪波、李韶东、王希丰、马志恒货币投入 21.98 万元，注册资本合计 73.00
万元。
公司成立时的股权结构如下：
表 1：公司成立时的股权结构
出资额（万元）
序号 股东名称 出资比例
货币投资 实物投资 合计
4-3-3
1 刘波 15.98 15.98 21.89%
2 金震 10.4 10.4 14.25%
3 李晶 9.44 9.44 12.93%
4 赵起超 7.97 7.97 10.92%
5 马国华 7.23 7.23 9.90%
6 李永珍 5.98 5.98 8.19%
7 杨洪波 4.00 4.00 5.48%
8 李韶东 4.00 4.00 5.48%
9 王希丰 4.00 4.00 5.48%
10 马志恒 4.00 4.00 5.48%
合计 73.00 73.00 100.00%
（二）1998 年 4 月，三维有限第一次股权转让和第一次出资方式变更
1998 年 4 月 10 日，大庆开发区三维有限公司（以下简称“大庆三维”）召
开股东会，同意收购刘波、赵起超、李韶东、马国华、杨洪波、金震、李永珍、
王希丰、马志恒在三维有限的出资 58 万元，同意与李晶共同出资组成三维有限，
委派刘波为三维有限的执行董事。
1998 年 4 月 15 日，刘波、赵起超、马国华、李韶东、杨洪波、金震、李永
珍、王希丰、马志恒与大庆三维及李晶签署了出资转让协议书，刘波、赵起超、
马国华、李韶东、杨洪波、金震、王希丰、马志恒将全部出资 57.58 万元转让给
大庆三维，李永珍将全部出资 5.98 万元人民币中的 5.56 万元转让给李晶，0.42
万元转让给大庆三维。
1998 年 4 月 15 日，三维有限召开股东大会，同意原股东刘波、赵起超、马
国华、李韶东、杨洪波、金震、王希丰、马志恒将全部出资 57.58 万元转让给大
庆三维，同意原股东李永珍将全部出资 5.98 万元人民币中的 5.56 万元转让给李
晶，0.42 万元转让给大庆三维。
同日，三维有限召开新一届股东大会，同意由大庆三维、李晶组成新的股东
会，确认公司注册资本不变，其中大庆三维出资 58 万元，李晶出资 15 万元。
1998 年 4 月 29 日，北京同仁会计师事务所出具 98 京同审 4 第 0630 号《变
更登记验资报告书》，经审验，大庆三维对三维有限的 41.58 万元实物出资变更
为货币；李晶对三维有限的实物 9.44 万元变更为货币。三维有限实收资本为 73
万元，其中大庆三维以货币出资 58 万元，李晶以货币出资 15 万元。
1998 年 5 月 13 日，三维有限取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人
4-3-4
营业执照》。此次股权变更后的股权结构如下：
表 2：公司第一次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
大庆开发区三维
1 58.00 货币 79.45%
有限公司
2 李晶 15.00 货币 20.55%
合计 73.00 100.00%
（三）1999 年 11 月，三维有限第一次增资，注册资本增至 202 万元
1999 年 9 月 25 日，三维有限召开股东会，决定将公司注册资金 73.00 万元
增加到 202.00 万元；同意大庆三维认购 104.00 万元，同意李晶认购 25.00 万元。
1999 年 10 月 19 日，北京瑞文成联合会计师事务所对截至 1999 年 10 月 19
日申请新增注册资本的实收情况进行了审验，出具了《验资报告》 瑞会验字（99）
第 156 号），本次增资 129.00 万元，全部以货币资金投入，变更后公司的注册
资本为 202.00 万元。
1999 年 11 月 4 日，三维有限取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人
营业执照》。
此次增资完成后，股权结构如下：
表 3：公司第一次增资后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
大庆开发区三维有
1 162.00 货币 80.20%
限公司
2 李晶 40.00 货币 19.80%
合计 202.00 100.00%
（四）2002 年 4 月，三维有限第二次增资与第二次股权转让，注册资本增
至 1,200 万元
2002 年 3 月 25 日，北京中则会计师事务所有限责任公司出具中则审 P 字
（2002）第 008 号《审计报告》，截至 2001 年 12 月 31 日，三维有限资产总计
16,788,668.62 元，负债合计 2,627,859.85 元，所有者权益合计 14,160,808.77 元，
其中未分配利润 8,671,135.61 元，盈余公积 3,469,673.16 元。
2002 年 4 月 8 日，三维有限召开股东会，同意将注册资本由 202.00 万元增
加至 1,111.00 万元，所增资 909.00 万元是按比例由未分配利润 867.00 万元，盈
4-3-5
余公积 42.00 万元组成。其中，大庆三维由未分配利润 695.334 万元、盈余公积
33.684 万元增资，李晶由未分配利润 171.666 万元，盈余公积 8.316 万元增资；
免去刘波的执行董事职务及法定代表人资格，免去李晶的监事职务，并修改公司
章程。
同日，三维有限股东召开新一届股东会，同意公司增资到 1,200 万元，其中
所增货币 89 万元由柏松货币投入 2 万元，王兆君货币投入 2 万元，曹阳货币投
入 2 万元，苏萍货币投入 5 万元，赵飞货币投入 5 万元，袁岗货币投入 5 万元、
庞宝勇货币投入 5 万元、张雅龙货币投入 2 万元、刘少博货币投入 1 万元，何玉
曼货币投入 5 万元，李昕货币投入 5 万元，潘秋敏货币投入 2 万元，佟瑞兴货币
投入 2 万元，田勇货币投入 5 万元，刘红霞货币投入 5 万元，薛旭森货币投入 3
万元，张卫东货币投入 1 万元，涂义珲货币投入 4 万元，文杰货币投入 5 万元，
朱海峰货币投入 5 万元，田浩货币投入 0.5 万元，段绵开货币投入 3 万元，刘焱
货币投入 2.5 万元，张宾货币投入 5 万元，田雪峰货币投入 5 万元，于春晖货币
投入 2 万元；同意李晶将其在三维有限的货币出资 40 万元中的 5 万元转让给赵
良，5 万元转让给王群，5 万元转让给王建新，5 万元转让给王德勇，0.5 万元转
让给田双昌，0.5 万元转让给王恩惠，13 万元转让给金震，3 万元转让给柏松，3
万元转让给王兆君；同意公司成立董事会，选举金震等 6 名董事，选举王德勇等
3 名监事；同意公司名称由“北京三维天地计算机技术开发有限责任公司”变更为
“北京三维天地科技有限公司”，同意修改后的公司章程。
2002 年 4 月 12 日，北京中则会计师事务所有限责任公司对三维有限截至 2002
年 3 月 27 日变更登记的注册资本实收情况进行了审验，出具了《验资报告》（中
则变验 P 字（2002）第 013 号）。经审验，截至 2002 年 3 月 27 日止，三维有限
已收到股东缴纳的新增注册资本 998 万元，其中以货币出资 89 万元、以税后未
分配利润出资 867 万元、以盈余公积出资 42 万元。
2002 年 4 月 28 日，三维有限取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人
营业执照》。
此次增资及股权转让完成后，股权结构如下：
表 4：公司第二次股权转让和增资后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
4-3-6
税后未分配
货币 盈余公积 合计
利润
大庆三维
1 科技股份 162.00 695.334 33.684 891.018 74.25%
有限公司
2 李晶 171.666 8.316 179.982 14.99%
3 金震 13.00 13.00 1.08%
4 柏松 5.00 5.00 0.42%
5 王兆君 5.00 5.00 0.42%
6 苏萍 5.00 5.00 0.42%
7 赵飞 5.00 5.00 0.42%
8 袁岗 5.00 5.00 0.42%
9 庞宝勇 5.00 5.00 0.42%
10 何玉曼 5.00 5.00 0.42%
11 李昕 5.00 5.00 0.42%
12 田勇 5.00 5.00 0.42%
13 刘红霞 5.00 5.00 0.42%
14 文杰 5.00 5.00 0.42%
15 朱海峰 5.00 5.00 0.42%
16 张宾 5.00 5.00 0.42%
17 田雪峰 5.00 5.00 0.42%
18 赵良 5.00 5.00 0.42%
19 王群 5.00 5.00 0.42%
20 王建新 5.00 5.00 0.42%
21 王德勇 5.00 5.00 0.42%
22 涂义珲 4.00 4.00 0.33%
23 薛旭森 3.00 3.00 0.25%
24 段绵开 3.00 3.00 0.25%
25 刘焱 2.50 2.50 0.21%
26 曹阳 2.00 2.00 0.16%
27 张雅龙 2.00 2.00 0.16%
28 潘秋敏 2.00 2.00 0.16%
29 佟瑞兴 2.00 2.00 0.16%
30 于春晖 2.00 2.00 0.16%
31 刘少博 1.00 1.00 0.08%
32 张卫东 1.00 1.00 0.08%
33 田浩 0.50 0.50 0.04%
34 田双昌 0.50 0.50 0.04%
35 王恩惠 0.50 0.50 0.04%
合计 1,200.00 100.00%
（五）2002 年 7 月，三维有限第三次股权转让
4-3-7
2002 年 6 月 28 日，三维有限召开股东会，同意李晶将其在三维有限的货币
出资 179.982 万元中的 22.982 万元转让给金震，2 万元转让给赵飞，5 万元转让
给苏萍，2 万元转让给张宾，3 万元转让给何玉曼，5 万元转让给曹阳，3 万元转
让给刘少博，2 万元转让给王恩惠，2 万元转让给田双昌，5 万元转让给王德勇，
30 万元转让给王兆君，3 万元转让给佟瑞兴，35 万元转让给王群，3 万元转让给
李昕，30 万元转让给柏松，2 万元转让给张雅龙，25 万元转让给王建新；田雪
峰的货币出资 5 万元转让给金震，潘秋敏的货币出资 2 万元转让给金震，并退出
股东会。同意大庆三维的货币出资 891.018 万元中的 201.018 万元转让给金震，
40 万元转让给赵良。同日，李晶、田雪峰、潘秋敏、大庆三维分别与金震等人
签署《股东出资转让协议》，对本次股权转让有关事宜进行了约定。
2002 年 7 月 15 日，三维有限取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人
营业执照》。
此次股权转让后，股权结构如下：
表 5：公司第三次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
大庆三维科技股份有限
1 650.00 货币 54.17%
公司
2 金震 244.00 货币 20.33%
3 赵良 45.00 货币 3.75%
4 王群 40.00 货币 3.33%
5 柏松 35.00 货币 2.92%
6 王兆君 35.00 货币 2.92%
7 王建新 30.00 货币 2.50%
8 苏萍 10.00 货币 0.83%
9 王德勇 10.00 货币 0.83%
10 何玉曼 8.00 货币 0.67%
11 李昕 8.00 货币 0.67%
12 曹阳 7.00 货币 0.58%
13 赵飞 7.00 货币 0.58%
14 张宾 7.00 货币 0.58%
15 袁岗 5.00 货币 0.42%
16 庞宝勇 5.00 货币 0.42%
17 田勇 5.00 货币 0.42%
18 佟瑞兴 5.00 货币 0.42%
19 刘红霞 5.00 货币 0.42%
4-3-8
20 文杰 5.00 货币 0.42%
21 朱海峰 5.00 货币 0.42%
22 张雅龙 4.00 货币 0.33%
23 刘少博 4.00 货币 0.33%
24 涂义珲 4.00 货币 0.33%
25 薛旭森 3.00 货币 0.25%
26 段绵开 3.00 货币 0.25%
27 刘焱 2.50 货币 0.21%
28 田双昌 2.50 货币 0.21%
29 王恩惠 2.50 货币 0.21%
30 于春晖 2.00 货币 0.17%
31 张卫东 1.00 货币 0.08%
32 田浩 0.50 货币 0.04%
合计 1,200.00 100.00%
（六）2003 年 6 月，三维有限第四次股权转让
2003 年 5 月 7 日，三维有限召开股东会，同意股东文杰的货币出资 5 万元转
让给金震，田勇的货币出资 5 万元转让给金震，段绵开的货币出资 3 万元转让给
金震，李昕的货币出资 8 万元转让给金震，曹阳的货币出资 7 万元转让给金震，
柏松的货币出资 35 万元转让给金震，朱海峰的货币出资 5 万元转让给金震，王
恩惠的货币出资 2.5 万元转让给金震；同意大庆三维的货币出资 90 万元转让给
李燕杰。同日，文杰、田勇、段绵开、李昕、曹阳、柏松、朱海峰、王恩惠、大
庆三维分别与金震、李燕杰签署《股东出资转让协议》，对本次股权转让有关事
宜进行了约定。
2003 年 6 月 6 日，三维有限取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营
业执照》。
此次股权转让后，股权结构如下：
表 6：公司第四次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
大庆三维科技股份有
1 560.00 货币 46.67%
限公司
2 金震 314.50 货币 26.21%
3 李燕杰 90.00 货币 7.50%
4 赵良 45.00 货币 3.75%
5 王群 40.00 货币 3.33%
6 王兆君 35.00 货币 2.92%
4-3-9
7 王建新 30.00 货币 2.50%
8 苏萍 10.00 货币 0.83%
9 王德勇 10.00 货币 0.83%
10 何玉曼 8.00 货币 0.67%
11 赵飞 7.00 货币 0.58%
12 张宾 7.00 货币 0.58%
13 袁岗 5.00 货币 0.42%
14 庞宝勇 5.00 货币 0.42%
15 佟瑞兴 5.00 货币 0.42%
16 刘红霞 5.00 货币 0.42%
17 张雅龙 4.00 货币 0.33%
18 刘少博 4.00 货币 0.33%
19 涂义珲 4.00 货币 0.33%
20 薛旭森 3.00 货币 0.25%
21 刘焱 2.50 货币 0.21%
22 田双昌 2.50 货币 0.21%
23 于春晖 2.00 货币 0.17%
24 张卫东 1.00 货币 0.08%
25 田浩 0.50 货币 0.04%
合计 1,200.00 100.00%
（七）2004 年 5 月，三维有限第五次股权转让
2004 年 5 月 10 日，三维有限召开股东会，同意庞宝勇的货币出资 5 万元转
让给金震，张雅龙的货币出资 4 万元转让给金震，刘少博的货币出资 4 万元转让
给金震，刘红霞的货币出资 5 万元转让给金震，张卫东的货币出资 1 万元转让给
金震，涂义珲的货币出资 4 万元转让给金震，田浩的货币出资 0.5 万元转让给金
震，刘焱的货币出资 2.5 万元转让给金震，于春晖的货币出资 2 万元转让给金震，
王建新的货币出资 30 万元转让给金震，田双昌的货币出资 2.5 万元转让给金震，
张宾的货币出资 7 万元转让给金震，佟瑞兴的货币出资 5 万元转让给金震。同日，
庞宝勇等人与金震签署《出资转让协议书》，对本次股权转让有关事宜进行了约
定。
2004 年 5 月 12 日，三维有限取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
此次股权转让后，股权结构如下：
表 7：公司第五次股权转让后的股权结构
序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例
1 大庆三维科技股份 560.00 货币 46.67%
4-3-10
有限公司
2 金震 387.00 货币 32.25%
3 李燕杰 90.00 货币 7.50%
4 赵良 45.00 货币 3.75%
5 王群 40.00 货币 3.33%
6 王兆君 35.00 货币 2.92%
7 苏萍 10.00 货币 0.83%
8 王德勇 10.00 货币 0.83%
9 何玉曼 8.00 货币 0.67%
10 赵飞 7.00 货币 0.58%
11 袁岗 5.00 货币 0.42%
12 薛旭森 3.00 货币 0.25%
合计 1,200.00 100.00%
（八）2004 年 12 月，三维有限第六次股权转让
2004 年 12 月 10 日，三维有限召开股东会，同意赵良、王德勇将各自持有的
45 万元货币出资和 10 万元货币出资转让给金震。同日，赵良、王德勇与金震签
订《出资转让协议书》。会议同意免去赵良的董事及王德勇的监事职务，更改经
营期限为 20 年，并同意修改章程（章程修正案）。
2004 年 12 月 10 日，三维有限新一届股东召开股东会。会议形成决议如下：
同意大庆三维、李燕杰、王兆君、苏萍、赵飞、袁岗、何玉曼、薛旭森、王群、
金震组成新的股东会。变更股东投资情况如下：注册资本为 1,200 万元，大庆三
维货币出资 560 万元；李燕杰货币出资 90 万元；王兆君货币出资 35 万元；苏萍
货币出资 10 万元；赵飞货币出资 7 万元；袁岗货币出资 5 万元；何玉曼货币出
资 8 万元；薛旭森货币出资 3 万元；王群货币出资 40 万元；金震货币出资 442
万元。会议同意选举金震、李燕杰、王群、王兆君为董事，并选举苏萍、袁岗为
监事。会议同意修改后的章程（章程修正案）。
2004 年 12 月 14 日，三维有限取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人
营业执照》。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 8：公司第六次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
1 大庆三维科技股份有限公司 560.00 货币 46.67%
4-3-11
2 金震 442.00 货币 36.83%
3 李燕杰 90.00 货币 7.50%
4 王群 40.00 货币 3.33%
5 王兆君 35.00 货币 2.92%
6 苏萍 10.00 货币 0.83%
7 何玉曼 8.00 货币 0.67%
8 赵飞 7.00 货币 0.58%
9 袁岗 5.00 货币 0.42%
10 薛旭森 3.00 货币 0.25%
合计 1,200.00 100.00%
（九）2005 年 4 月，三维有限第七次股权转让
2005 年 4 月 20 日，三维有限召开股东会，会议同意李燕杰将持有的三维有
限的 90 万元货币出资转让给金震，同日，李燕杰与金震签订《出资转让协议书》。
会议同意免去李燕杰的董事职务，同意修改章程（章程修正案）。
2005 年 4 月 20 日，三维有限召开新一届股东会。会议形成决议如下：同意
大庆三维、王兆君、苏萍、赵飞、袁岗、何玉曼、薛旭森、王群、金震组成新的
股东会。变更股东投资情况如下：注册资本为 1,200 万元，大庆三维货币出资 560
万元；王兆君货币出资 35 万元；苏萍货币出资 10 万元；赵飞货币出资 7 万元；
袁岗货币出资 5 万元；何玉曼货币出资 8 万元；薛旭森货币出资 3 万元；王群货
币出资 40 万元；金震货币出资 532 万元。会议同意选举金震、王群、王兆君为
董事。会议同意修改后的章程（章程修正案）。
2005 年 4 月 22 日，三维有限取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人
营业执照》。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 9：公司第七次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
1 大庆三维科技股份有限公司 560.00 货币 46.67%
2 金震 532 货币 44.33%
3 王群 40 货币 3.33%
4 王兆君 35 货币 2.92%
5 苏萍 10 货币 0.83%
6 何玉曼 8 货币 0.67%
7 赵飞 7 货币 0.58%
8 袁岗 5 货币 0.42%
4-3-12
9 薛旭森 3 货币 0.25%
合计 1,200.00 100.00%
（十）2011 年 4 月，三维有限第三次增资与第八次股权转让，注册资本增
至 3,500 万元
2011 年 3 月 22 日，三维有限召开股东会，会议决议：大庆三维将持有的三
维有限 560 万元货币出资转让给刘波，薛旭森将 3 万元货币出资转让给金震，王
群将 40 万元货币出资转让给金震，苏萍将三维有限 10 万货币出资转让给金震；
公司注册资本增加至 3,500 万元，其中何玉曼出资 8 万元，金震出资 585 万元货
币以及 2300 万元知识产权，刘波出资 560 万元，王兆君出资 35 万元，袁岗出资
5 万元，赵飞出资 7 万元。变更公司经营范围为：一般经营项目：技术开发，计
算机系统服务，数据处理；销售计算机软硬件及辅助设备，电子产品，仪器仪表。
同日，大庆三维与刘波签订《出资转让协议书》，薛旭森、王群及苏萍分别
与金震签订《出资转让协议书》。
华源资产评估有限责任公司对金震出资的非专利技术“实时数据库系统
SuperInfo 技术”进行了评估，并于 2011 年 3 月 23 日出具了《资产评估报告》（华
源总评字（2011）第 8067 号），评估价值为 580 万元；对金震出资的非专利技
术“生产执行系统 MES 技术”进行了评估，于 2011 年 3 月 23 日出具了《资产评
估报告》（华源总评字（2011）第 8068 号），评估其价值为 580 万元；对金震
出资的非专利技术“设备资产管理系统 EAM 技术”进行了评估，于 2011 年 3 月
22 日出具了《资产评估报告》（华源总评字（2011）第 8069 号），评估其价值
为 560 万元；对金震出资的非专利技术“供应资源管理系统 SRM 技术”进行了评
估，于 2011 年 3 月 22 日出具了《资产评估报告》（华源总评字（2011）第 8070
号），评估其价值为 580 万元。以上非专利技术评估值共计 2,300 万元。
2011 年 3 月 23 日，金震与三维有限签署《财产转移协议书》，约定金震将其
投入到三维有限的 4 项知识产权-非专利技术（设备资产管理系统 EAM 技术、供
应资源管理系统 SRM 技术、生产执行系统 MES 技术、实时数据库系统 SuperInfo
技术）转移给三维有限；金震不再对该 4 项知识产权-非专利技术享有所有权。
北京普宏德会计师事务所（普通合伙）对以上共计 2300 万元的非专利技术
进行了审计，并于 2011 年 3 月 23 日出具了《专项审计报告》（普专审字【2011】
4-3-13
第 A-0003 号），确认股东金震向公司投入的注册资本中以知识产权-非专利技术
（生产执行系统 MES 技术、供应资源管理系统 SRM 技术、设备资产管理系统
EAM 技术、实时数据库系统 Super Info 技术）的知识产权出资 2300 万元，已依
据公司股东会决议和财产转移协议转移给三维有限，出资额 2,300 万元作为实收
资本处理。经审验，转移方与受让方已办理相关转移手续，自转移之日起，知识
产权-非专利技术（生产执行系统 MES 技术、供应资源管理系统 SRM 技术、设
备资产管理系统 EAM 技术、实时数据库系统 Super Info 技术）的所有权归三维
有限所有。
北京普宏德会计师事务所（普通合伙）于 2011 年 3 月 23 日出具了《验资报
告》（普变验字【2011】第 A-0014 号），对三维天有限公司新增注册资本及实
收资本情况发表审验意见。经审验，三维有限已收到金震缴纳的新增注册资本合
计人民币 2,300 万元。股东金震以知识产权-非专利技术（生产执行系统 MES 技
术、供应资源管理系统 SRM 技术、设备资产管理系统 EAM 技术、实时数据库
系统 Super Info 技术）出资 2,300 万元。
2011 年 4 月 25 日，三维有限取得北京市工商行政管理局海淀分局（以下简
称“海淀工商局”）换发的《企业法人营业执照》。
本次增资及股权转让后，股权结构如下：
表 10：公司第八次股权转让及第三次增资后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
585.00 货币
1 金震 82.43%
2,300.00 知识产权
2 刘波 560.00 货币 16.00%
3 王兆君 35.00 货币 1.00%
4 何玉曼 8.00 货币 0.23%
5 赵飞 7.00 货币 0.20%
6 袁岗 5.00 货币 0.14%
合计 3,500.00 100.00%
（十一）2012 年 6 月，三维有限第九次股权转让
2012 年 6 月 1 日，三维有限召开股东会，会议同意刘波将持有的三维有限
60 万货币出资转让给金震；120 万货币出资转让给杨进德；120 万货币出资转让
给赵飞；120 万货币出资转让给罗世文；120 万元货币出资转让给闫蕊；20 万货
4-3-14
币出资转让给刘焱。同日，刘波与金震、杨进德、赵飞、罗世文、闫蕊及刘焱签
订《出资转让协议书》。会议同意增加新股东刘焱、罗世文、闫蕊、杨进德。会
议同意何玉曼、金震、刘焱、罗世文、王兆君、杨进德、袁岗、赵飞、闫蕊组成
新的股东会并同意修改后的章程（章程修正案）。
2012 年 6 月 13 日，三维有限取得海淀工商局换发的《企业法人营业执照》。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 11：公司第九次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
645.00 货币
1 金震 84.14%
2,300.00 知识产权
2 赵飞 127.00 货币 3.63%
3 罗世文 120.00 货币 3.43%
4 杨进德 120.00 货币 3.43%
5 闫蕊 120.00 货币 3.43%
6 王兆君 35.00 货币 1.00%
7 刘焱 20.00 货币 0.57%
8 何玉曼 8.00 货币 0.23%
9 袁岗 5.00 货币 0.14%
合计 3,500.00 100.00%
（十二）2014 年 5 月，三维有限第十次股权转让
2014 年 5 月 6 日，三维有限股东会决议，同意刘焱将持有的三维有限 20 万
货币出资转让给金震；闫蕊将 120 万货币出资转让给金震；同日，刘焱、闫蕊分
别与金震签订《出资转让协议书》；会议同意修改后的公司章程。
2014 年 6 月 4 日，三维有限取得海淀工商局换发的《营业执照》。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 12：公司第十次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
785.00 货币
1 金震 88.14%
2,300.00 知识产权
2 赵飞 127.00 货币 3.63%
3 罗世文 120.00 货币 3.43%
4 杨进德 120.00 货币 3.43%
5 王兆君 35.00 货币 1.00%
6 何玉曼 8.00 货币 0.23%
4-3-15
7 袁岗 5.00 货币 0.14%
合计 3,500.00 100.00%
（十三）2015 年 2 月，三维有限第十一次股权转让
2014 年 10 月 20 日，何玉曼与金震签订《出资转让协议书》，约定何玉曼将
三维有限 8 万货币出资转让给金震。
2015 年 2 月 10 日，三维有限取得海淀工商局换发的《营业执照》。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 13：公司第十一次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
793.00 货币
1 金震 88.37%
2,300.00 知识产权
2 赵飞 127.00 货币 3.63%
3 罗世文 120.00 货币 3.43%
4 杨进德 120.00 货币 3.43%
5 王兆君 35.00 货币 1.00%
6 袁岗 5.00 货币 0.14%
合计 3,500.00 100.00%
（十四）2016 年 11 月，三维有限第十二次股权转让
2016 年 10 月 10 日，三维有限股东会决议，同意赵飞将三维有限 127 万货币
出资转让给金震；会议同意修改后的公司章程。2016 年 10 月 12 日，赵飞与金
震签订《转让协议》。
2016 年 11 月 8 日，三维有限取得海淀工商局换发的《营业执照》。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 14：公司第十二次股权转让后的股权结构
序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例
920.00 货币
1 金震 92.00%
2,300.00 知识产权
2 罗世文 120.00 货币 3.43%
3 杨进德 120.00 货币 3.43%
4 王兆君 35.00 货币 1.00%
5 袁岗 5.00 货币 0.14%
合计 3,500.00 100.00%
4-3-16
（十五）2017 年 1 月，三维有限第四次增资，注册资本增至 4,000 万元
2016 年 12 月 16 日，三维有限股东会决议，同意注册资本增加至 4,000 万元，
变更后的出资情况为：北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“三
维智鉴”）出资 500 万元，金震出资 3,220 万元，罗世文出资 120 万元，王兆君
出资 35 万元，杨进德出资 120 万元，袁岗出资 5 万元。决议同意由三维智鉴、
金震、罗世文、王兆君、杨进德、袁岗组成新的股东会；并选举罗世文为董事，
彭微为监事；同意修改公司章程。
2017 年 1 月 5 日，三维有限取得海淀工商局换发的《营业执照》。
本次增资后，股权结构如下：
表 15：公司第四次增资后的股权结构
序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例
920.00 货币
1 金震 80.50%
2,300.00 知识产权
2 北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙） 500.00 货币 12.50%
3 罗世文 120.00 货币 3.00%
4 杨进德 120.00 货币 3.00%
5 王兆君 35.00 货币 0.88%
6 袁岗 5.00 货币 0.13%
合计 4,000.00 100.00%
（十六）2017 年 12 月，三维有限第十三次股权转让与出资方式变更
2017 年 12 月 4 日，三维有限股东会决议，同意金震变更出资方式，将金震
于 2011 年 3 月对公司的 2,300 万元非专利技术出资，变更为货币出资，并 2017
年 12 月 31 日之前足额缴纳；同意金震将其持有的公司 15%股权（600 万元出资）
按照 980 万元的价格转让给北京维恒管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“北
京维恒”）；同意由三维智鉴、北京维恒、金震、罗世文、王兆君、杨进德、袁
岗组成新的股东会；同意修改公司章程。
2017 年 12 月 18 日，三维有限取得海淀工商局换发的《营业执照》。本次股
权转让与出资方式变更后，股权结构如下：
表 16：公司第十三次股权转让后的股权结构
序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例
1 金震 2,620.00 货币 65.50%
2 北京维恒管理咨询中心（有限合伙） 600.00 货币 15.00%
4-3-17
3 北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙） 500.00 货币 12.50%
4 罗世文 120.00 货币 3.00%
5 杨进德 120.00 货币 3.00%
6 王兆君 35.00 货币 0.88%
7 袁岗 5.00 货币 0.13%
合计 4,000.00 100.00%
（十七）2018 年 7 月，三维有限第十四次股权转让
2018 年 7 月 2 日，三维有限股东会决议，同意袁岗将其持有的三维有限 5
万元货币出资转让给金震；会议同意修改后的公司章程。
2018 年 7 月 31 日，三维有限取得海淀工商局换发的《营业执照》。
本次股权转让后，股权结构如下：
表 17：公司第十四次股权转让后的股权结构
序号 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例
1 金震 2,625.00 货币 65.63%
2 北京维恒管理咨询中心（有限合伙） 600.00 货币 15.00%
3 北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙） 500.00 货币 12.50%
4 罗世文 120.00 货币 3.00%
5 杨进德 120.00 货币 3.00%
6 王兆君 35.00 货币 0.88%
合计 4,000.00 100.00%
（十八）2019 年 4 月，三维有限第五次增资及第十五次股权转让，注册资
本增至 4,264 万元
2019 年 3 月 15 日，三维有限股东会决议，同意金震将其持有的公司 2.00%
股权（对应出资 80 万元）转让给宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“智望天浩”）；将其持有的公司 1.875%股权（对应出资 75
万元）转让给苏州雅枫一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雅枫一
期”）：将其持有的公司 1.50%股权（对应出资 60 万元）转让给苏州成贤三期
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成贤三期”）；将其持有的公司
0.65%股权（对应出资 26 万元）转让给启明星辰；将其持有的公司 0.5875%股权
（对应出资 23.5 万元）转让给北京益发久管理咨询中心（有限合伙）（以下简
称“益发久”）；同意修改公司章程。
同日，三维有限新的股东会决议同意将注册资本增加至 4,264 万元，新增部
4-3-18
分人民币 264 万元分别由成贤一期、智望天浩、启明星辰、益发久以货币方式出
资认缴。其中，成贤一期出资 2,565 万元，135 万元计入注册资本，剩余部分计
入资本公积；智望天浩出资 1,520 万元，80 万元计入注册资本，剩余部分计入资
本公积；启明星辰出资 494 万元，26 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公
积；益发久出资 437 万元，23 万元计入注册资本，剩余部分计入资本公积；公
司现有股东放弃本次增资的优先认缴权。
2019 年 4 月 16 日，三维有限取得海淀工商局换发的《营业执照》。
此次增资及股权转让完成后，股权结构如下：
表 18：公司第十五次股权转让及第五次增资后的股权结构
序 出资额 出资方 出资比
股东
号 （万元） 式 例
1 金震 2,360.50 货币 55.36%
2 北京维恒管理咨询中心（有限合伙） 600.00 货币 14.07%
3 北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙） 500.00 货币 11.73%
宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业(有限合
4 160.00 货币 3.75%
伙)
5 苏州成贤一期股权投资合伙企业(有限合伙) 135.00 货币 3.17%
6 罗世文 120.00 货币 2.81%
7 杨进德 120.00 货币 2.81%
8 苏州雅枫一期股权投资合伙企业（有限合伙） 75.00 货币 1.76%
9 苏州成贤三期股权投资合伙企业（有限合伙） 60.00 货币 1.41%
10 北京启明星辰信息安全技术有限公司 52.00 货币 1.22%
11 北京益发久管理咨询中心（有限合伙） 46.50 货币 1.09%
12 王兆君 35.00 货币 0.82%
合计 4,264.00 100.00%
（十九）2019 年 9 月，整体变更为股份公司，注册资本变更为 5,500 万元
2019 年 4 月 25 日，三维有限公司召开临时股东会。出席会议的股东经充分
商议，一致同意：
（1） 同意变更公司组织形式，将公司由有限责任公司变更为股份有限公司。
（2）同意以 2019 年 4 月 30 日为公司变更为股份有限公司的审计基准日和
评估基准日，按经审计的净资产值确定一定的折股比例折合为股份有限公司的总
股本，公司各股东按现持股比例持有股份有限公司的股份。
2019 年 8 月 23 日，三维有限公司召开董事会，经出席会议的董事充分商议，
4-3-19
一致同意：
（1）同意公司企业类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，同意公
司名称拟变更为“北京三维天地科技股份有限公司”（以下简称“三维天地”或“股
份公司”）。
（2）确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 22 日出具的
审计基准日为 2019 年 4 月 30 日的《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZB50665
号）。根据审计报告，截至 2019 年 4 月 30 日，公司经审计的总资产为人民币
256,695,399.16 元 ， 总 负 债 为 人 民 币 129,115,666.88 元 ， 净 资 产 为 人 民 币
127,579,732.28 元。
（3）确认北京中天华资产评估有限责任公司于 2019 年 8 月 23 日出具的评
估基准日为 2019 年 4 月 30 日的《评估报告》（中天华资评报字[2019]第 1526
号），截至 2019 年 4 月 30 日，公司经评估的总资产为人民币 25,742.64 万元，
总负债为人民币 12,911.57 万元，净资产为人民币 12,831.07 万元。
（4）审议通过《关于公司申请整体变更为股份有限公司的议案》。全体股
东一致同意以截至 2019 年 4 月 30 日经审计、评估的净资产按原持股比例折合成
股份有限公司股本，共计折合股本 5,500 万股，每股面值人民币 1.00 元。净资
产超过股本部分计入股份有限公司资本公积金。由各发起人按照各自在公司出资
比例持有相应数额的股份，整体变更设立股份公司。
2019 年 9 月 5 日，三维有限召开临时股东会。经充分商议，全体股东一致同
意通过上述董事会提交审议的议案内容。
2019 年 9 月 21 日，公司召开创立大会暨第一次临时股东大会。全体股东一
致审议通过股份公司设立相关议案，选举金震、罗世文、王兆君、张金平为公司
董事，选举梁俊娇、王国兴、高金波为公司独立董事，上述董事共同组成股份公
司第一届董事会；各董事任期为三年，自股份公司成立之日起算。选举李晓琳、
杨晓湖为股东代表监事，上述监事与职工代表大会选举的监事王力共 3 人共同组
成股份公司第一届监事会；监事的任期为三年，自股份公司成立之日起算。
2019 年 9 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]
第 ZB50796 号《验资报告》，经审验，截至 2019 年 9 月 21 日，公司已将三维
有限截至 2019 年 4 月 30 日经审计的净资产折合为股本 5,500 万元，由三维有限
4-3-20
原股东按原持股比例享有，超出股本部分计入资本公积金。
2019 年 9 月 24 日，股份公司完成工商变更登记，取得北京市海淀区市场监
督管理局换发的《营业执照》。
整体变更为股份公司后，股份公司股权结构如下：
表 19：股份公司设立后的股权结构
序
股东名称 股份数量（万股） 出资比例 出资方式
号
1 金震 3,044.75 55.36% 净资产折股
北京维恒管理咨询中心（有
2 773.91 14.07% 净资产折股
限合伙）
北京三维智鉴管理咨询中
3 644.93 11.73% 净资产折股
心（有限合伙）
宁波保税区智望天浩股权
4 206.36 3.75% 净资产折股
投资合伙企业(有限合伙)
苏州成贤一期股权投资合
5 174.13 3.17% 净资产折股
伙企业（有限合伙）
6 罗世文 154.77 2.81% 净资产折股
7 杨进德 154.77 2.81% 净资产折股
苏州雅枫一期股权投资合
8 96.75 1.76% 净资产折股
伙企业（有限合伙）
苏州成贤三期股权投资合
9 77.39 1.41% 净资产折股
伙企业（有限合伙）
北京启明星辰信息安全技
10 67.10 1.22% 净资产折股
术有限公司
北京益发久管理咨询中心
11 60.01 1.09% 净资产折股
（有限合伙）
12 王兆君 45.16 0.82% 净资产折股
合 计 5,500.00 100.00%
（二十）2019 年 10 月，股份公司第一次增资，注册资本增至 5,800 万元
2019 年 9 月 30 日，股份公司召开第一届董事会第二次会议，同意公司拟按
照 19.376 元/股的价格新增股本 300 万股，由苏民投君信（上海）产业升级与科
技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏民投君信”）以货币方式
出资 5,812.8 万元认购，溢价部分计入公司资本公积。
2019 年 10 月 18 日，股份公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过
了上述议案。
2019 年 10 月 21 日，苏民投君信与公司及股东签署了增资协议，并于 2019
4-3-21
年 10 月 25 日支付了增资款项。
2019 年 10 月 29 日，股份公司取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营
业执照》。
本次增资后，公司的股权结构如下：
表 20：股份公司第一次增资后的股权结构
序号 股东名称 股份数量（万股） 出资比例
1 金震 3,044.75 52.50%
2 北京维恒管理咨询中心（有限合伙） 773.91 13.34%
3 北京三维智鉴管理咨询中心（有限合伙） 644.93 11.12%
苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投
4 300.00 5.17%
资合伙企业（有限合伙）
宁波保税区智望天浩股权投资合伙企业(有限合
5 206.36 3.56%
伙)
6 苏州成贤一期股权投资合伙企业（有限合伙） 174.13 3.00%
7 罗世文 154.77 2.67%
8 杨进德 154.77 2.67%
9 苏州雅枫一期股权投资合伙企业（有限合伙） 96.75 1.67%
10 苏州成贤三期股权投资合伙企业（有限合伙） 77.39 1.33%
11 北京启明星辰信息安全技术有限公司 67.10 1.16%
12 北京益发久管理咨询中心（有限合伙） 60.01 1.03%
13 王兆君 45.16 0.78%
合 计 5,800.00 100.00%
截至本确认意见签署日，本公司股本及股权结构未发生改变。
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发行人全体董事、监事、高级管理人员
关于公司设立以来股本演变情况的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《北京三维天地科技股份有限公
司关于公司设立以来股本演变情况的说明》的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责
任。
全体董事签名：
金 震 罗世文 王兆君
张金平 梁俊娇 高金波
王国兴
全体监事签名：
李晓琳 杨晓湖 王 力
除董事外的高级管理人员签名：
彭 微 张镞远
北京三维天地科技股份有限公司
年 月 日
4-3-23
