证券代码：301159          证券简称：三维天地         公告编号：2022-002

                北京三维天地科技股份有限公司
              第一届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会召开情况

    北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 10 日以现场结合通讯方式在公司会
议室召开。会议通知于 2022 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事
长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中董事
王兆君、独立董事梁俊娇以通讯方式出席会议，董事会秘书和财务总监列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议审议通过以下议案：

    （一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并

办理工商变更登记的议案》。

    同意变更公司注册资本、公司类型，并对《公司章程》相应条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2022-003）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

    公司已于 2020 年 6 月 28 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请首次公开发行股票并在创业
板上市相关事宜的议案》，同意授权董事会根据监管机构意见和本次发行上市的
具体情况，对《公司章程》中的相关条款进行必要的修改和补充，办理相应的工
商变更登记手续等，因此，本议案无需提交股东大会审议。
    公司董事会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案
等相关事宜。公司将及时向工商登记机关办理变更公司注册资本、公司类型及修
订《公司章程》的相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。




    四、备查文件
    1、《第一届董事会第十四次会议决议》


    特此公告。




                                    北京三维天地科技股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 12 日