证券代码：301159          证券简称：三维天地          公告编号：2022-010



                北京三维天地科技股份有限公司
              第一届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会召开情况

    北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 4 月 24 日下午 2 点以现场结合通讯方式
在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会
议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，
其中董事王兆君、独立董事王国兴以通讯方式出席会议，董事会秘书和财务总监
列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议审议通过以下议案：

    （一） 审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》。

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》于 2022 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    （二） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事
向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》并将在公司 2021 年年度股东大
会上述职。

    《公司 2021 年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》于 2022
年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

       （三） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

     本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     《公司 2021 年度财务决算报告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

       （四） 审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

     本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     《公司 2022 年度财务预算报告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

       （五） 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司
所有者的净利润 55,190,990.40 元，其中母公司净利润为 56,093,425.02 元，根
据 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 的 规 定 ， 母 公 司 提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积
5,609,342.50 元后，当年实现的可供股东分配的利润为 50,484,082.52 元，加
上以前年度未分配利润 124,274,753.15 元，累计可供分配利润 174,758,835.67
元。
       根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指
导意见，同时为了更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常
经营和长远发展的前提下，2021 年年度利润分预案如下：拟以 77,350,000 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元人民币（含税），合计派发现金红
利人民币 6,188,000.00 元（含税）。
       若利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总
额不变的原则对分配比例进行调整。

     本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

     独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    《公司 2021 年度利润分配预案》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （六） 审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    《公司 2021 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》于 2022 年 4 月
26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    （七）《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2022 年 4 月 26 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    （八）《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    《关于以募集资金置换支付发行费用的自筹资金的公告》于 2022 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    （九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    独立董事对该项议案发表了事先认可并同意的独立意见。

    《关于续聘会计师事务所的公告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （十）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》
    公司自 2021 年 4 月起，拟对部分高级管理人员的薪酬进行调整。

    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避表决 0 票。

    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

    （十一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    《公司 2022 年第一季度报告》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （十二）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户
营支行申请授信额度的议案》

    由于经营需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京菜户营支行
申请授信额度 3000 万元，授信业务品种用于开立非融资性保函，授信期限一年，
最终以银行审批及双方签署的授信协议为准。

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    （十三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》于 2022 年 4 月 26
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    （十四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    修订后的《股东大会议事规则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （十五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    修订后的《董事会议事规则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （十六）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    修订后的《监事会议事规则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （十七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    修订后的《董事会审计委员会工作细则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    （十八）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    （十九）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    修订后的《董事会战略委员会工作细则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    （二十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。
    修订后的《董事会提名委员会工作细则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    （二十一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    修订后的《独立董事工作制度》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （二十二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    修订后的《董事会秘书工作细则》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （二十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    修订后的《关联交易管理制度》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （二十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    修订后的《对外担保管理制度》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （二十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    修订后的《信息披露管理制度》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    （二十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    修订后的《募集资金管理制度》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （二十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    修订后的《投资者关系管理制度》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （二十八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    修订后的《内幕信息知情人管理制度》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上。

    （二十九）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    修订后的《对外投资管理制度》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （三十）审议通过《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制
度》

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》于 2022 年 4 月
26 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    （三十一）审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    《信息披露暂缓与豁免管理制度》于 2022 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。

    （三十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
    同意于 2022 年 6 月 30 日前召集召开 2021 年年度股东大会,并授权董事会
秘书负责筹备召开 2021 年年度股东大会的有关事宜，包括但不限于确定会议召
开的具体日期、地点及发布股东大会通知等信息披露文件。
    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。



    四、备查文件

    1、第一届董事会第十五次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    4、深交所要求的其他文件。



    特此公告。




                            北京三维天地科技股份有限公司董事会
                                        2022 年 4 月 26 日