北京三维天地科技股份有限公司


                      北京三维天地科技股份有限公司

                          2021 年度董事会工作报告
       2021 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司
章程》、《董事会议事规则》等有关规定，坚持以习近平新时代特色社会主义思
想为指导，以信息化、智能化为杠杆培育新动能，立足现有核心产品技术基础和
优势，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员工扎实推进各项工作，切
实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。
       一、2021 年董事会日常工作情况
     （一）组织召集召开董事会会议情况
       2021 年，公司董事会按照《公司章程》的规定审慎行使权力，认真履行工
作职责，召开了 5 次董事会会议，会议情况和主要决议内容如下:
序号    董事会会议    会议时间                     主要议案                     审议结果
                                     （1） 《关于公司投资设立控股子公司的
        第一届董事   2021 年 02 月   议案》，（2）《北京三维天地科技股份
 1      会第九次会                                                              决议通过
                        05 日        有限公司审阅报告及财务报表 2019 年度
        议
                                     至 2020 年度》
                                     （1）《公司 2020 年度总经理工作报告》，
                                     （2）《公司 2020 年度董事会工作报告》，
                                     （3）公司 2020 年度独立董事述职报告》，
                                     （4）《公司 2020 年度利润分配预案》，
                                     （5）《公司 2020 年度财务决算报告》，
                                     （6）《公司 2021 年度财务预算方案》，
                                     （7）《关于确认立信会计师事务所（特
                                     殊普通合伙）出具的<2018-2020 年审计报
                                     告>及<内部控制鉴证报告>的议案》，（8）
        第一届董事   2021 年 05 月   《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通
 2      会第十次会                                                           决议通过
                        17 日        合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的
        议
                                     议案》，（9）《公司监事薪酬调整方案》，
                                     （10）《公司高级管理人员薪酬调整方
                                     案》，（11）《关于公司会计政策变更的
                                     议案》，（12）《关于批准<公司审阅报
                                     告及财务报表（二〇二一年一至三月）>
                                     的议案》，（13）《关于公司向上海浦东
                                     发展银行股份有限公司北京菜户营支行
                                     申请授信额度的议案》，（14）《关于提
                                     请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
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           第一届董事    2021 年 08 月    （1）《关于批准<公司审阅报告及财务报
     3     会第十一次                     表(二〇二一年一至六月）>的议案》           决议通过
           会议             02 日
           第一届董事    2021 年 09 月    （1）《关于批准<北京三维天地科技股份
     4     会第十二次                     有限公司审计报告及财务报表（2018 年 1      决议通过
           会议             26 日         月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）>的议案》
           第一届董事    2021 年 11 月    （1）《关于批准<公司审阅报告及财务报
     5     会第十三次                                                                决议通过
                            11 日         表(二〇二一年一至九月）>的议案》
           会议
         （二）组织召集召开股东大会情况
           2021 年，公司董事会共组织召开了 1 次股东大会,会议情况和主要决议内
     容如下:
序
         股东大会会议    会议时间        主要议案                                   审议结果
号
                                         （1）《公司 2020 年度董事会工作报告》
                                         （2）《公司 2020 年度独立董事述职报告》
                                         （3）《公司 2020 年度监事会工作报告》
                                         （4）《公司 2020 年度利润分配预案》
                                         （5）《公司 2020 年度财务决算报告》
                                         （6）《公司 2021 年度财务预算方案》
         2020 年年度股
 1                       2021.6.7        （7）《公司监事薪酬调整方案》           决议通过
         东大会
                                         （8）《关于确认立信会计师事务所（特殊
                                         普通合伙）出具的<2018-2020 年审计报告>
                                         及<内部控制鉴证报告>的议案》
                                         （9）《关于聘请立信会计师事务所（特殊
                                         普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构
                                         的议案》
         （三）董事会下设各专门委员会履职情况
         公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
 四个专门委员会。各专门委员会分工明确、权责分明、有效运行。2021 年，战
 略委员会共召开 2 次会议，审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会共召
 开 1 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，分别就公司战略规划、投资、审计和
 薪酬等事项进行了审议和决议，为董事会重大决策提供科学、专业的意见和建议。
         （四）独立董事出席董事会及股东大会和发表独立意见情况
         2021 年，公司独立董事根据相关规则，独立履行职责，对公司的制度完善
 和日常经营决策等方面提出了许多专业性意见。
         1、独立董事出席董事会及股东大会情况
                                                            北京三维天地科技股份有限公司

         2021 年公司共召开 5 次董事会和 1 次股东大会，独立董事出席具体情况如
  下：
                           独立董事出席董事会及股东大会情况
独立董    2021 应参加董   现场出席   以通讯方式   委托出   缺席   是否连续两次未     出席股东
事        事会次数        的次数     参加次数     席次数   次数   亲自参加会议       大会次数

梁俊娇          5            5           0          0       0            否                1

高金波          5            5           0          0       0            否                1

王国兴          5            5           0          0       0            否                1

         2、独立董事发表独立意见情况
         2021 年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公
  司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，切实履行独
  立董事职责，对利润分配、关联交易、对外投资、聘请审计机构、会计政策变更、
  财务报表和审计报告、董事和高级管理人员薪酬等事项发表了独立意见，认真听
  取公司相关负责人的汇报，在董事会上积极发表意见，对公司的规范运作起到了
  积极的作用。
         在 2021 年 2 月 5 日召开的第一届董事会第九次会议上，独立董事对公司 2019
  年度至 2020 年度审阅报告及财务报表发表了独立意见。
         在 2021 年 5 月 17 日召开的第一届董事会第十次会议上，独立董事对公司利
  润分配预案、2018 年-2020 年审计报告及内部控制鉴证报告、聘请会计师事务所、
  监事薪酬调整方案以及高级管理人员薪酬调整方案等事项发表了独立意见。
         在 2021 年 8 月 2 日召开的第一届董事会第十一次会议上，独立董事对公司
  二〇二一年一至六月审阅报告及财务报表事项发表了独立意见。
         在 2021 年 9 月 26 日召开的第一届董事会第十二次会议上，独立董事对公司
  2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日审计报告及财务报表事项发表了独立意见。
         2021 年 11 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议上，独立董事对公司
  二〇二一年一至九月审阅报告及财务报表事项发表了独立意见。
         （五）公司治理情况
         2021 年，董事会推动公司持续完善法人治理结构，依据监管机构最新颁布
  的法规、准则和指引健全基本管理制度体系，确保各项管理运营工作合法合规，
  公司规范运作和治理水平进一步提升。
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    1、积极开展党建活动，持续提高非公企业党建水平
    （1）贴近新冠疫情实际，使党组织规范化建设落地
    生命重于泰山。疫情就是命令，防控就是责任。2020 年，公司积极响应国
家的防控指令，虽然员工之间、员工与企业之间的联络暂时在地理上中断了，但
为了消除恐慌，共克时艰，凝聚建企之力，公司党支部采取灵活可行的方式：如
线上“三会一课”、书记一对一联系谈心，体察员工实际难处等，使联络并未因
灾难而中断，同时也让基层党组织规范化建设充盈着生活的汁液，让员工感受到
来自基层党组织的关切。
    （2）促进企业快速发展，保护创新之源
    为在特殊时期扛起稳就业、保就业、促发展的重任，作为非公经济的一员，
生存和发展是首要任务，党建工作也要为此服务。创新是企业快速发展之本，人
才是科技创新之源。在工作实践中时刻牢记深入基层、深入一线，积极回应群众
关切，切实解决群众最关心最直接最现实的利益问题，以看得见的变化回应群众
期盼，群众获得感、幸福感、安全感明显提升。许多员工认为现在话有地方说了，
感到了公司党组织的重视和关心。复工后，遵照抗疫指令，公司在疫情稳定后组
织动员员工观看了一系列具有爱国主义教育意义的电影，同时丰富了党员职工的
精神文化生活。
   2、强化内控与管理提升
   公司根据现代企业的治理结构、管理规范和制度要求，不断完善公司治理结
构、优化组织结构、强化内控管理，提升公司管理运营水平。在不断提升员工及
团队的专业能力的同时，进一步加强管理体系和创新机制建设，增强公司的竞争
力和凝聚力。公司已建立起以事业群为业务驱动力、以研发部门为技术发展力、
以管理部门为支撑力的扁平化组织管理体系。同时，公司制定了在人力资源发展
、机制与文化建设以及规范公司治理结构、强化内控管理等方面的支撑计划，以
强化公司整体管理运营的支撑能力，保障公司科学、健康、持续稳定的发展。
    （六）依法依规履行信息披露义务
    公司董事会严格按照《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、
《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板企
业发行上市申报及推荐暂行规定》等相关规定与公司内控管理制度，诚实守信，
                                                        北京三维天地科技股份有限公司

依法充分披露投资者做出价值判断和投资决策所必需的信息，所披露信息真实、
准确、完整、简明清晰、通俗易懂、无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       二、2021 年度公司总体经营与财务情况
        （一）经营情况
    2021 年度，公司的主营业务系检验检测信息化、数据资产管理等应用软件
产品的研发、销售及实施，并提供相关的技术服务。2021 年度，公司实现营业
收入约 31,980.53 万元，同比增加约 16.78%；实现利润总额约 5,955.12 万元，

同比增加约 5.53%；归属母公司所有者净利润约 5,519.10 万元，同比增加约 5.03%，

具体如下：
                                                                     单位：万元
项目                2021 年 度 /2021 2020 年 度 /2020 增减幅度
                    年末                  年末
营业收入                    31,980.53            27,386.39               16.78%

利润总额                     5,955.12             5,642.82                5.53%

归属母公司所有
                             5,519.10             5,254.56                5.03%
者净利润
基本每股收益
                                  0.95                0.91                4.40%
（元）
加权平均净资产
                              15.78%               17.76%                -1.98%
收益率
    2021 年受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务收入和利润增长迟缓，但因公
司不断努力开拓市场，仍保持小幅增长。
       （二）公司资产、财务状况
    报告期内，公司资产状况良好。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产约
103,120.36 万元，较期初增长约 135.99%；归属于母公司股东的所有者权益

89,287.09 万元，较期初增长约 177.14%，具体如下：

                                                                     单位：万元
        项目        2021 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日      增减幅度
                                                   北京三维天地科技股份有限公司

资产总额
                        103,120.36             43,696.82          135.99%

归属母公司所有
                            89,287.09          32,217.28          177.14%
者权益
    2021 年报告期内公司流动资产比年初增加 57,223.02 万元，主要为募集资
金于年末汇入公司银行账户。报告期所有者权益比年初增加 177.14%，主要为公
司本期发行新股导致股本及资本公积增加。


    三、2022 年度发展规划
（一）公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披
露管理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实
提升公司规范运作和透明度。
（二）充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险
防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发
展。同时，全体董事将加强学习培训，提升履职能力，提高决策的科学性、高效
性和前瞻性。
（三）公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围
绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，推动公司战略
规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展。




                                        北京三维天地科技股份有限公司
                                                    董事会
                                             二○二二年四月二十四日