证券代码：301159          证券简称：三维天地          公告编号：2022-020

                 北京三维天地科技股份有限公司
              第一届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会召开情况

    北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 5 月 5 日下午 2 点以通讯方式召开。会议
通知于 2022 年 4 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金震先生主持，
应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，董事会秘书和财务总监列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    本次会议审议通过以下议案：

    （一） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

    公司决定于 2022 年 6 月 6 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开 2021
年年度股东大会。

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避表决 0 票。

    《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》于 2022 年 5 月 6 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                              北京三维天地科技股份有限公司董事会
                                         2022 年 5 月 7 日