证券代码：301159           证券简称：三维天地          公告编号：2022-023



                 北京三维天地科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2022年6月6日（星期一）14:00
    2、会议召开地点：腾讯线上会议

    3、会议召开方式：通讯会议方式，通讯投票和网络投票相结合。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 6 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。

    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长金震先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了本次会议。
    8、通过通讯和网络投票的股东11人，代表股份49,374,550股，占公司有表
决权股份总数的63.8326%。其中，通讯投票的股东6人，代表股份48,698,650股，
占公司 有表 决权 股份总 数的62.9588%； 通过 网络投 票的 股东 5人 ，代表 股份
675,900股，占公司有表决权股份总数的0.8738%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用通讯投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    5、审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 49,374,350 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9996％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％。
    6、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为同意 675,900 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0000％。
    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为同意 675,900 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0000％。
    8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    9、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    10、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    11、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    13、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    15、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    16、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 49,374,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所刘建海律师与方梦恬律师
见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1. 北京三维天地科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
    2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《关于北京三维天地科技股份有
限公司2021年年度股东大会见证之法律意见书》。
    特此公告。


                                      北京三维天地科技股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 6 月 6 日