证券代码：301159          证券简称：三维天地           公告编号：2022-028

                  北京三维天地科技股份有限公司
                  第一届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会召开情况

    北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 7 月 18 日下午 3 点以通讯方式在公司会议
室召开。会议通知于 2022 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会
主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，全部
以通讯方式出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议审议通过以下议案：

    （一） 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

    经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点是基于
项目市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则对
募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益
的情形。该变更实施地点事项审议程序合法合规。

    本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避表决 0 票。

    《关于变更部分募投项目实施地点的公告》于 2022 年 7 月 19 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

    经审核，公司监事会认为：本次使用超募资金 450.00 万元用于永久性补充
流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护全体股
东利益的需要。公司将部分超募资金用于永久性补充流动资金没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司将超募资金用于永久性补充流动
资金符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。

       本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避表决 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

       《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于 2022 年 7 月 19 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
       （三）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》。

       公司监事杨晓湖女士因个人原因提出辞职，将导致公司监事会成员低于法定
人数，需要补选新的监事。经审议，公司监事会认为，邢盛博先生具有履行监事
职责所需的专业能力，同意提名其为公司第一届监事会非职工代表监事候选人,
并提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日
止。

       本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避表决 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

       《关于补选非职工代表监事的公告》于 2022 年 7 月 19 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。


           四、备查文件
           1、第一届监事会第九次会议决议。


           特此公告。




                                北京三维天地科技股份有限公司监事会
                                            2022 年 7 月 19 日