证券代码：301159      证券简称：三维天地           公告编号：2022-027


                         北京三维天地科技股份有限公司
                       第一届董事会第十七次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、    董事会召开情况
    北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 7 月 18 日 14:00 以通讯方式召开。会议
通知于 2022 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金震先生主
持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，均以通讯方式出席会
议，董事会秘书和财务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、    董事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下议案：
    （一） 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
    公司董事会同意将“数据资产管理智能化升级项目”的实施地点由北京市丰
台区海鹰路变更为北京市海淀区西四环北路 119 号和武汉东湖新技术开发区。本
次变更部分募投项目实施地点不改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的
生产经营和业务发展产生不利影响。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了无
异议的核查意见。
    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避表决 0 票。
    《关于变更部分募投项目实施地点的公告》于 2022 年 7 月 19 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    （二） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    公司董事会同意使用超募资金 450.00 万元永久性补充流动资金，占超募资
金总额的比例为 29.56%，用于主营业务相关的生产经营活动。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了无
异议的核查意见。
    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避表决 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于 2022 年 7 月 19 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    (三) 审议通过《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》
    公司董事会同意注册地址变更及《公司章程》的修订。
    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避表决 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的公告》于 2022 年 7 月 19 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    （四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 8 月 4 日以网络投票和现场投票相结合的方式召
开 2022 年第一次临时股东大会。
    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避表决 0 票。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》于 2022 年 7 月 19 日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      北京三维天地科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 7 月 19 日