证券代码：301159          证券简称：三维天地          公告编号：2022-034

                 北京三维天地科技股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：2022年8月4日（星期四）14:00
    2、会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院12号楼北京三维天地科技股份
有限公司会议室
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 8 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长金震先生
    6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了本次会议。
    8、通过现场和网络投票的股东8人，代表股份47,339,231股，占公司有表决
权股份总数的61.2013%。其中，现场投票的股东4人，代表股份45,087,350股，占
公司有表决权股份总数的58.2900%；网络投票的股东4人，代表股份2,251,881股，
占公司有表决权股份总数的2.9113%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
     表决结果：同意 47,306,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.9310％；反对 32,681 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0690％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为同意 671,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 95.3590％；反对 32,681 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 4.6410％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0000％。
    2、审议通过《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 47,306,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9310％；反对 32,681 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0690％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    3、审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》
    表决结果：同意 47,306,550 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9310％；反对 32,681 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0690％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况为同意 671,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 95.3590％；反对 32,681 股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的 4.6410％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由上海市锦天城(北京)律师事务所郇海亮律师与方梦恬律师
见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1. 北京三维天地科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2. 上海市锦天城(北京)律师事务所出具的《关于北京三维天地科技股份有限
公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                      北京三维天地科技股份有限公司
                                                 董事会
                                             2022 年 8 月 4 日