证券代码：301159      证券简称：三维天地          公告编号：2022-035



                       北京三维天地科技股份有限公司

                    第一届董事会第十八次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、    董事会召开情况
    北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八
次会议（以下简称“会议”）于 2022 年 8 月 25 日 14:00 以现场结合通讯的方式
召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长金
震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。其中，独立董
事梁俊娇女士、独立董事高金波先生、独立董事王国兴先生以通讯方式出席会议。
董事会秘书和财务总监列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、    董事会会议审议情况
    本次会议审议通过以下议案：
    （一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司 2022 年半年度报告》《公司 2022 年半年度报告摘要》于 2022 年 8 月
29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    （二） 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董
事候选人的议案》

    公司第一届董事会即将任期届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选举，
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董
事会提名委员会资格审核,公司董事会提名，推举金震先生、罗世文先生、王兆
君先生、张金平女士 4 人为第二届董事会非独立董事候选人(简历详见《关于董
事会换届选举的公告》)。第二届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审
议通过之日起三年。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
   （1） 提名金震先生为第二届董事会非独立董事候选人。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （2）提名罗世文先生为第二届董事会非独立董事候选人。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （3）提名王兆君先生为第二届董事会非独立董事候选人。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （4）提名张金平女士为第二届董事会非独立董事候选人。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本议案需提交公司 2022 年第二
次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
    根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事
在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，
方自动卸任。
    《关于董事会换届选举的公告》于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
    (三) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候
选人的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公
司董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名，推举王国兴先生、高金波先生、
梁俊娇女士 3 人为第二届董事会独立董事候选人(简历详见《关于董事会换届选
举的公告》)。第二届董事会任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日
起三年。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名高金波先生为第二届董事会独立董事候选人。
      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名王国兴先生为第二届董事会独立董事候选人。
        表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）提名梁俊娇女士为第二届董事会独立董事候选人。
        表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立
董事候选人声明》于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行逐项投票表决。根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，
第一届董事会的现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直
至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
    《关于董事会换届选举的公告》于 2022 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。
       （四）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2022 年 8 月
29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
       （五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    董事会同意公司使用闲置的募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2022 年 8 月 29
日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
       （六）审议通过《关于公司第二届董事会部分独立董事薪酬调整的议案》

    为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公
司所处地区、公司实际经营情况，董事会同意拟将独立董事高金波先生、独立董
事梁俊娇女士的薪酬标准调整为每人每年 13.2 万元人民币（税前）。独立董事王
国兴先生仍自愿放弃从公司领取薪酬。调整后的独立董事薪酬拟自公司股东大会
审议通过后开始执行。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    本议案表决情况：本议案有效表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避表决 2 票。独立董事高金波先生、梁俊娇女士回避了对该议案的表决。
    （七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2022 年 9 月 13 日以网络投票和现场投票相结合的方式
召开 2022 年第二次临时股东大会。

    本议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》于 2022 年 8 月 29 日
刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      北京三维天地科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 29 日