证券代码：301159           证券简称：三维天地         公告编号：2022-043

                   北京三维天地科技股份有限公司

                     关于监事会换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将
满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件以及《北京三维天地科技股份有限公司章程》《北京三维天地科技股份有限
公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司于 2022 年
8 月 25 日召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届
暨选举非职工代表监事的议案》。公司监事会选举李晓琳女士、邢盛博先生为公
司第二届监事会非职工代表监事。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2022
年第二次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选人经股
东大会选举通过后，将与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事
共同组成公司第二届监事会。
    公司第二届监事会成员任期自 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起
三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事
会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、
勤勉履行监事义务和职责。
    李晓琳女士， 1990 年 4 月出生，无境外永久居留权，中国政法大学国际商
务专业毕业，本科学历。2013 年 6 月至 2018 年 5 月，在朗姿股份有限公司担任
企划主管；2018 年 5 月至 2019 年 9 月，在三维有限担任总裁助理；2019 年 9 月
至今，担任公司监事、总裁助理。截至目前，李晓琳女士通过北京维恒管理咨询
中心（有限合伙）（以下简称“北京维恒”）间接持股 6.4492 万股。李晓琳女士
为北京维恒的合伙人，除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失
信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.4 条规定的情形。
      邢盛博先生， 1992 年 7 月出生，无境外永久居留权，中国人民大学工商
管理专业毕业，研究生学历。2014 年 7 月至 2018 年 4 月，在中建国际投资集团
有限公司（福建）分公司担任项目助理、项目主管、项目经理；2018 年 4 月至
2019 年 3 月，在中建国际投资集团有限公司（北京）分公司担任项目主管；2019
年 4 月至今，在北京三维天地科技股份有限公司担任采购部负责人。截至目前，
邢盛博先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行
人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.4 条规定的情形。
    三、备查文件
    1、北京三维天地科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
                                     北京三维天地科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 29 日