证券代码：301159              证券简称：三维天地            公告编号：2022-046

                    北京三维天地科技股份有限公司
                    关于完成董事会换届选举的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日召
开2022第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第二届董
事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独
立董事候选人的议案》，同意选举金震先生、罗世文先生、王兆君先生、张金平
女士为公司第二届董事会非独立董事；同意选举高金波先生、王国兴先生、梁俊
娇女士为公司第二届董事会独立董事，任期为自2022年第二次临时股东大会审议
通过之日起三年。
       上 述 人 员 的 简 历 详 见 公 司 2022 年 8 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
       独立董事高金波先生、王国兴先生、梁俊娇女士的任职资格在公司2022年第
二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
       一、第二届董事会组成情况
       非独立董事：金震、罗世文、王兆君、 张金平
       独立董事：高金波、王国兴、梁俊娇
       上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，上述人员也不
是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要
求。
       特此公告。
北京三维天地科技股份有限公司董事会
            2022 年 9 月 13 日