证券代码：301159             证券简称：三维天地       公告编号：2022-049




                   北京三维天地科技股份有限公司
                 第二届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 监事会召开情况

    北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次
会议（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 17 日 10：30 在公司会议室召开。会议
通知于 2022 年 9 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议由李晓琳女士主持，应
出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，全部现场出席会议，董事会秘
书彭微列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、 监事会会议审议情况

    本次会议审议通过以下议案：

       （一） 审议通过《关于选举李晓琳为第二届监事会主席的议案》。

    经全体监事审议，同意选举李晓琳女士为公司第二届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

    本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、并聘任高级管
理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》于 2022 年 9 月 19 日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。

       （二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

    经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点是基于
项目市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则对
募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益
的情形。该变更实施地点事项审议程序合法合规。

    本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于变更部分募投项目实施地点的公告》于 2022 年 9 月 19 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上。


        三、备查文件
        1、第二届监事会第一次会议决议。
        特此公告。




                             北京三维天地科技股份有限公司监事会
                                         2022 年 9 月 19 日