证券代码：301159          证券简称：三维天地            公告编号：2022-013

                北京三维天地科技股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等的规定，北京三维天地科技股份有限公司（以下简称
“公司”）结合公司实际情况，于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第三次会
议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大
会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更、章程备
案等相关事宜。现将有关情况公告如下：

    一、本次公司章程修订及对照情况
              修订前                                 修订后
第二十六条 公司因本章程第二十四      第二十六条 公司因本章程第二十四条
条第（一）项、第（二）项规定的情     第（一）项、第（二）项规定的情形
形收购本公司股份的，应当经股东大     收购本公司股份的，应当经股东大会
会决议。公司因本章程第二十四条第     决议。公司因本章程第二十四条第
（三）项、第（五）项、第（六）项     （三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，可以     规定的情形收购本公司股份的，应经
依照本章程的规定或者股东大会的授     2/3 以 上 董 事 出 席 的 董 事 会 会 议 决
权，经 2/3 以上董事出席的董事会会    议。
议决议。                                  公司依照本章程第二十四条规定
    公司依照本章程第二十四条规定     收购本公司股份后，属于第（一）项
收购本公司股份后，属于第（一）项     情形的，应当自收购之日起十日内注
情形的，应当自收购之日起十日内注     销;属于第（二）项、第（四）项情形
销;属于第（二）项、第（四）项情      的，应当在六个月内转让或者注销;属
形的，应当在六个月内转让或者注       于第（三）项、第（五）项、第
销;属于第（三）项、第（五）项、      （六）项情形的，公司合计持有的本
第（六）项情形的，公司合计持有的     公司股份数不得超过本公司已发行股
本公司股份数不得超过本公司已发行     份总额的 10%，并应当在三年内转让
股份总额的 10%，并应当在三年内转     或者注销。
让或者注销。
    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
二、备查文件

第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

                               北京三维天地科技股份有限公司董事会
                                         2023 年 4 月 27 日