证券代码：301163         证券简称：宏德股份           公告编号：2022-004


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                        第二届监事会第九次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于 2022
年 4 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2022 年 4 月 21 日以邮件方式向全体
监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的
有关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》。

       经审核，监事会认为:董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度
报告》（公告编号：2022-001）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件：

       第二届监事会第九次会议决议。

       特此公告。




                                                     江苏宏德特种部件股份有限公司监事会
                                                                       2022 年 4 月 26 日



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