证券代码：301163         证券简称：宏德股份            公告编号：2022-017


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                    关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开了第二
届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度日常关
联交易预计的议案》。该等议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。现将有
关情况公告如下：

       一、日常关联交易的基本情况

       （一）本次日常关联交易审议情况

       公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年度
日常关联交易预计的议案》。董事会审议该项议案时，关联董事杨金德回避表决，出席会议
的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案尚需要提交公司
股东大会审议。
       公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年度日
常关联交易预计的议案》，监事会认为，公司 2022 年度日常关联交易预计情况为公司正常经
营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则，将参照市场价格协商定价。本次预计的关
联交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助
于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

       本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案
回避表决。

       （二）2022 年日常关联交易预计金额和类别

                                                              本年年初至披露
                                               本次预计金额   日与关联人累计 2021 年度实际发
    关联交易类别    关联人      关联交易内容
                                                 （万元）     已发生的交易金 生金额（万元）
                                                                额（万元）



1
向关联人销售商 南通小泉机电有
                                  销售铸件产品             3,300.00      852.67        2,738.79
  品及服务         限公司
向关联人采购商 南通小泉机电有
                              采购机加工服务                 210.00       26.67          298.75
  品及服务         限公司

                       合计                                3,510.00      879.34        3,037.54

向关联人销售商 日本株式会社小
                                  销售铸件产品             5,000.00    1,594.31        3,801.67
  品及服务           泉

                       合计                                5,000.00    1,594.31        3,801.67

      二、关联人基本情况和关联关系

      （一）关联人基本情况

      1、南通小泉机电有限公司

    企业名称             南通小泉机电有限公司

    统一社会信用代码     91320612664907000E

    住所                 江苏省南通市通州区四安镇戚桥村

    法定代表人           长坂刚

    公司类型             有限责任公司（外国法人独资）

    注册资本             420 万美元

    实收资本             420 万美元

    成立日期             2007 年 07 月 19 日

    营业期限             2007 年 07 月 19 日至 2027 年 07 月 17 日

                         生产、加工机械零部件、机电产品组装、精密型腔模及医用成像 CT 机关键部
                         件的制造，销售自产产品并提供相关的售后服务。（依法须经审批的项目，经
                         相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含
    经营范围
                         特种设备制造）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；泵及
                         真空设备制造；五金产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
                         主开展经营活动）

    登记机关             南通市通州区市场监督管理局




2
       2、日本株式会社小泉

       日本株式会社小泉持有南通小泉机电有限公司 100%的股权。日本株式会社小泉主要从事
商品贸易，涉足商品涵盖住宅设备、建材、管材和电材等，股权结构为长坂刚持有 73.62%股
权，长坂修持有 13.19%股权，长坂祐持有 13.19%股权。

       （二）关联关系

       日本株式会社小泉持有公司控股子公司南通宏安金属制造有限公司 10%的股权，并且各
年度与公司业务往来的金额较大，基于实质重于形式的原则，认定公司与日本株式会社小泉
及其子公司之间存在关联关系。

       （三）履约能力分析

    上述关联方依法存续经营，财务状况较好，具备良好履约能力和支付能力。公司将就上
述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

       三、日常关联交易的主要内容

       （一）关联交易主要内容

    公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人采购机加工服务，向关联人销售铸件产品，
为公司开展日常经营活动所需。所有交易均将与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、
公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。每月按实际数量结算，双方每月
按实际金额结算。

       （二）关联交易协议签署情况

    为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协
议。

       四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司
合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联
交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业
务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、
盈利能力及独立性等产生不利影响。

       五、审议程序及相关意见

       （一）董事会审议情况

3
    公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事均已回避表决。

    （二）监事会审议情况

    公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

    公司监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易预计情况为公司正常经营所需，程序合法，

交易价格遵循公允定价原则，将参照市场价格协商定价。本次预计的关联交易在一定程度上
支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

    （三）独立董事的事前认可和独立意见

    1、事前认可意见

     独立董事认为：公司 2022 年度预计的日常关联交易不存在利益输送，不影响公司的独
立性，未损害公司及其他股东的合法利益，同意将该事项提交公司董事会审议。

    2、独立意见：

    公司独立董事认为：公司 2022 年度预计的日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经
营中正常的购销往来，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利于公司健
康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”
的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，符合公司《关联交易
管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司相对于各关联方，在业务、
人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营
业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意公司 2022 年度日常关联交易计划。

    （四）保荐机构意见

    1、公司本次 2022 年度日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事
已发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。

    2、公司本次预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存在损害公司和股
东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上，保荐机构对宏德股份本次预计 2022 年度日常关联交易事项无异议。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；

    2、第二届监事会第十次会议决议；


4
    3、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

    5、民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司预计 2022 年度日常关联
交易的核查意见。



    特此公告。




                                              江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
                                                                2022 年 5 月 24 日




5