宏德股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-05-24
证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2022-018
江苏宏德特种部件股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规
定，经江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“宏德股份”或“公司”）第二届董
事会第十三次会议审议通过，拟于 2022 年 6 月 9 日（星期四）召开公司 2022 年第一次
临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
1、会议届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、会议时间：
现场会议时间：2022 年 6 月 9 日（星期四）下午 2：30 开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 9 日
的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为：2022 年 6 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2022 年 6 月 1 日（星期三）
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络
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投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、会议出席对象：
（1）截至 2022 年 6 月 1 日（星期三）15:00 交易收市后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会
现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的
股东，(授权委托书格式见附件一)；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订< √
公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用超募资金用于建设中小型高端部 √
件绿色生产技术改造项目的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 √
行现金管理的议案》
4.00 √ 作为投票对象
《关于修订暨制定相关治理制度的议案》
的子议案数：（7）
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》 √
议案 4 需逐项表决。议案 5 涉及关联交易事项，与该议案有利害关系的关联股东需
回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。议案 1、4.01、4.02、4.03 为特别决议
事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人，下同）所持有效表决权的三分之二以
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上通过，其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东所持有效表决权
的二分之一以上通过。
上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露
的相关公告或文件。
三、会议登记方式
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。(采用信函或传真方式登记的，
请进行电话确认。
2、登记时间：2022 年 6 月 2 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。
3、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村宏德股份研发中心证券部。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏宏德特种部
件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》(附件二)，以便登记确
认。信函或传真须在 2022 年 6 月 2 日 17:00 前送达公司证券部方为有效。来信请寄：江
苏省南通市通州区兴仁镇戚家桥村江苏宏德特种部件股份有限公司证券部，邮编：
226352(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
5、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会
场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
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（2）温馨提示：当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国
家号召，为保障广大股东健康，减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票的方式进行
本次股东大会投票表决。参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人必须持有 48
小时内有效的核酸检测阴性证明。股东及相关人员除带齐相关参会证明文件外，请务必
佩戴好口罩，出示健康码及行程码，由公司工作人员进行体温测量和必要的消毒措施后，
方可进入会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东大会联系人：严蕊蕊
电话：0513-80600008；
传真：0513-80600117；
电子邮箱：yrr@sian-casting.com
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十次会议决议；
3、其他备查文件。
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
2022 年 5 月 24 日
附件一：《授权委托书》
附件二：《江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东
登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
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附件一：
授权委托书
江苏宏德特种部件股份有限公司：
兹全权授权__________先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下
提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修 √
订<公司章程>及办理相关工商变更登记
的议案》
2.00 《关于使用超募资金用于建设中小型高 √
端部件绿色生产技术改造项目的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资 √
金进行现金管理的议案》
4.00 √ 作为投
票对象的
《关于修订暨制定相关治理制度的议案》
子议案数：
（7）
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
4.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √
4.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
4.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
4.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
4.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
5.00 《关于 2022 年度日常关联交易预计的议 √
案》
委托人姓名/名称： 委托人持股数：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
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委托人签名（盖章）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委
托需本人签字。
2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是 否 (请选择)可以按
照自己的意见表决。
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附件二：
江苏宏德特种部件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 6 月 2 日 17：00 之前送达、邮
寄或传真方式到公司证券部，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：351163；投票简称：宏德投票。
2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。
3、本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 6 月 9 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 6 月 9 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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