证券代码：301163         证券简称：宏德股份           公告编号：2022-034


                          江苏宏德特种部件股份有限公司
                        第二届董事会第十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2022
年 10 月 27 日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于 2022 年 10 月 16 日以邮件
方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事
7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会议。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及公司章程的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

       1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

       公司编制《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的
规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度
报告》（公告编号：2022-032）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件：

       1、第二届董事会第十六次会议决议。

       特此公告。



                                                     江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
                                                                       2022 年 10 月 28 日
1