证券代码：301163         证券简称：宏德股份        公告编号：2022-037


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                      第二届监事会第十三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2022
年 11 月 28 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2022 年 11 月 24 日以邮件方式向全
体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的
有关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

       1、审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构
的议案》。

       和信会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具有符合《证券法》规定的执业资
格，具备为公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能
够满足公司年度审计工作的要求。公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2022 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及当年审计事
项确定审计费用并与其签署相关协议。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-038）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

       2、审议通过《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

       根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人民币 100,000

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万元的银行授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等。本次申请授信
额度的有效期为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，额度在有效期内可循环使用。
授信额度不等于公司贷款金额，实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金
额为准，具体授信明细以实际发生为准。提请股东大会授权公司法定代表人根据业务开展情
况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部门负责具体实施。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度向银
行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-039）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

    江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 19,777,299.05 元向日本株式
会社川和工业所收购控股子公司南通宏安金属制造有限公司 39%的股权，拟以 5,083,429.75
元向日本株式会社小泉收购南通宏安金属制造有限公司 10%的股权。本次交易完成后，公司
持有宏安金属的股权比例将由 51%变为 100%，宏安金属将成为公司的全资子公司。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公
司南通宏安金属制造有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2022-041）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件：

    第二届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。



                                                  江苏宏德特种部件股份有限公司监事会
                                                                    2022 年 11 月 30 日




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