证券代码：301163         证券简称：宏德股份        公告编号：2022-044


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                        第二届董事会第十八次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2022
年 12 月 23 日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于 2022 年 12 月 19 日以邮件
方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事
7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王悦、路新、张耕田以通讯方式出席会议。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章

程的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

       1、审议通过《关于拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的议

案》。

       根据公司自身现状并结合未来发展经营战略的需要，为了提高公司经营效率和整体竞争
力，公司拟使用自筹资金约 27,000.00 万元投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加
工制造项目。项目建成后，将实现年新增 3 万吨高端装备关键件精密机械的加工制造能力，
具体包括 3 万吨风电主轴等关键件的机加工能力、1.5 万吨风电关键件的热处理能力、3 万吨
风电关键件的涂装能力等。项目满产后年新增收入 18,900.00 万元（不含税），年新增净利润
4,348.60 万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告》（公告编号：

2022-046）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件：

       第二届董事会第十八次会议决议；

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    特此公告。




                 江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
                                   2022 年 12 月 24 日




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