证券代码：301163         证券简称：宏德股份           公告编号：2022-045


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                        第二届监事会第十四次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2022
年 12 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2022 年 12 月 19 日以邮件方式向全
体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的

有关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

       1、审议通过审议通过《关于拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造

项目的议案》。

       监事会认为：公司本次投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目，审
议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展
的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司长期发展战略规划。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟投资建设年产 3

万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告》（公告编号：2022-046）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件：

       第二届监事会第十四次会议决议。

       特此公告。



                                                     江苏宏德特种部件股份有限公司监事会
                                                                       2022 年 12 月 24 日
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