证券代码：301163         证券简称：宏德股份          公告编号：2023-001


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                      第二届董事会第十九次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2023
年 2 月 6 日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 2 月 2 日以邮件方式
向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，
实际出席会议的董事 7 名，其中董事许玉松、王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会议。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

及公司章程的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

       1、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

       为日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章

程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对 2023 年度日常关联交易情况进行合理预计。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年

度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-003）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见与独立意见，保荐机构民生证券股份有限

公司对该事项出具了无异议的核查意见。

       本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

       2、审议通过《提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》。

       公司定于 2023 年 2 月 23 日下午 14:30 在公司研发中心会议室以现场投票和网络投票相

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结合的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-004）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件：

    1、第二届董事会第十九次会议决议。

    2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见。

    3、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    4、民生证券股份有限公司关于江苏宏德特种部件股份有限公司预计 2023 年度日常关联

交易的核查意见。

    特此公告。




                                                  江苏宏德特种部件股份有限公司董事会
                                                                      2023 年 2 月 7 日




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