证券代码：301163         证券简称：宏德股份           公告编号：2023-002


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                        第二届监事会第十五次会议决议公告
        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2023
年 2 月 6 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 2 月 2 日以邮件方式向全体监
事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有

关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

       1、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

       为日常经营的需要，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章

程》、《关联交易管理制度》等相关规定，对 2023 年度日常关联交易情况进行合理预计。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年

度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-003）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

       三、备查文件：

       第二届监事会第十五次会议决议。

       特此公告。



                                                     江苏宏德特种部件股份有限公司监事会
                                                                         2023 年 2 月 7 日
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