证券代码：301163         证券简称：宏德股份        公告编号：2023-008


                          江苏宏德特种部件股份有限公司
                        第二届监事会第十六次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2023
年 4 月 7 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 4 月 3 日以邮件方式向全体监
事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席宋永华先生主持，应出席会议监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有
关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

       1、审议通过《关于变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的议案》。

       经审议，监事会认为：本次变更募投项目部分建设内容并调整项目内部投资结构的事项，
有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益
的情形，不会对公司产生重大不利影响。同时本次事项履行了必要的审批程序，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等的有关规定。我们一致同意本次变更及调整事项。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目
部分建设内容并调整项目内部投资结构的公告》（公告编号：2023-009）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

       三、备查文件：

       第二届监事会第十六次会议决议。

       特此公告。
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    江苏宏德特种部件股份有限公司监事会
                        2023 年 4 月 8 日




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