证券代码：301163         证券简称：宏德股份           公告编号：2023-025


                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                     第二届董事会第二十二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于
2023 年 4 月 26 日以现场及通讯结合的形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 4 月 21 日以
邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨金德先生主持，应出席会议
董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中董事王悦、路新、张耕田以通讯表决方式出席会
议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

       经审议，公司董事会认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制程序及内容符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司 2023 年第一季度的财务情况
和经营成果。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度
报告》（公告编号：2023-023）。

       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件：

       第二届董事会第二十二次会议决议。

       特此公告。




                                                         江苏宏德特种部件股份有限公司
                                                                                 董事会
                                                                     2023 年 4 月 27 日
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