北京零点有数数据科技股份有限公司

                           股东大会议事规则


                               第一章       总则

     第一条    为规范北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）
行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和
《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，制订
本规则。

    第二条     公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规
定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

    第三条     公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

    第四条     股东（含代理人）出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质
询权和表决权等各项权利。

    第五条     股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。


                      第二章    股东大会的一般规定

    第六条      股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召
开，出现本规则第七条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应
当在 2 个月内召开。

    公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派
出机构和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”），说明
原因并公告。



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    第七条      有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股
东大会：

    (一)     董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所规定人数的 2/3 时；

    (二)     公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

    (三)     单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

    (四)     董事会认为必要时；

    (五)     监事会提议召开时；

    (六)     二分之一以上的独立董事提议召开时；

    (七)     法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

    前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求之日计算。

    第八条      本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知中指定的
其他地点。

    第九条      公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见：

    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章
程的规定；

    （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

    （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

    （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。


                       第三章     股东大会的召集

    第十条      董事会应当在本规则第六条规定的期限内按时召集股东大会。

    第十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

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    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。

    第十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反
馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。

    第十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行
政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股
东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召
集和主持。

    第十四条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。
同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。


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       在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%，召集股东应当
在发出股东大会通知前申请在上述期间锁定其持有的公司股份。

       监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向
公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

       第十五条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应
予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召
集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集
人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

       第十六条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承
担。


                    第四章     股东大会的提案与通知

       第十七条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议
事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

       第十八条 公司召开股东大会，董事会、监事会、单独或者合并持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。

       单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会
补充通知，公告临时提案的内容。补充通知的内容应当包括提出临时提案的股东
姓名或名称、持股比例和新增提案的内容。

       除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中
已列明的提案或增加新的提案。

       股东大会通知中未列明或不符合本规则第十七条规定的提案，股东大会不
得进行表决并作出决议。

       第十九条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，
临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。


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    第二十条 股东大会的通知包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点、方式和会议召集人；

    （二）提交会议审议的事项和提案；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

    股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，不少于 2 个交易
日。股权登记日一经确认，不得变更。

    第二十一条    股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的
具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通知时应当同
时披露独立董事的意见及理由。

    第二十二条    股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应
当充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

    （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

    （三）披露持有本公司股份数量；

    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。董事、监事候选人应在公司股东大会通知公告前作出书面承诺，同意
接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履
行董事、监事职责。

    第二十三条   发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取
消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人

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应当在原定召开日前至少两个工作日公告全体股东并说明原因，延期召开的还应
在通知中公布延期后的召开日期。

    第二十四条   公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开的重大信息。


                     第五章       股东大会的召开

    第二十五条   公司召开股东大会，应当保证全体股东(不论其持有公司股份
的多少)享有出席会议的平等权利。

    第二十六条   公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大会通知所确
定的地点。

    股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法
规或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东
大会提供便利。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点
不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易日公告并
说明原因。依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》，股东大会应当采用网
络投票方式的，公司应当提供网络投票方式。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。

    第二十七条   股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明
确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。

    股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前
一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早
于现场股东大会结束当日下午 3:00。

    第二十八条   董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正
常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。

    第二十九条   股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代理人，均有权
出席股东大会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权，公司和召集人不
得以任何理由拒绝。

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    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托代理人代为出席和
在授权范围内行使表决权。

    第三十条     股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份
证件。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。

    第三十一条   股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
列内容：

    (一)   代理人的姓名；

    (二)   是否具有表决权；

    (三)   分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
指示；

    (四)   委托书签发日期和有效期限；

    (五)   委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

    第三十二条   委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可
以按自己的意思表决。

    第三十三条   代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和
投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

    委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。

    第三十四条   出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载


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明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

    第三十五条     召集人和律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同
对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的
股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人的人数及所持有表决权
的股份总数之前，会议登记应当终止。

    第三十六条     公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，经理和其他高级管理人员应当列席会议。

    第三十七条     股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

    召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。

    第三十八条     在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工
作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

    第三十九条     董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和
建议作出解释和说明。

    第四十条       会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。


                    第六章    股东大会的表决和决议

    第四十一条     股东大会决议分为普通决议和特别决议。

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    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。

    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。

    第四十二条   股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。

    公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照相
关规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服
务机构，公开请求股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等
股东权利。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息，禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票行为设置高于
《证券法》规定的持股比例等障碍而损害股东的合法权益。

    第四十三条   股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投
票表决，也不得代理其他董事行使表决权，其所代表的有表决权的股份数不计入
有效表决总数；股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

    关联股东的回避和表决程序为：

    （一） 公司应根据相关法律、法规和规章的规定，对拟提交股东大会审议
的有关事项是否构成关联交易作出判断；如经召集人判断，拟提交股东大会审议
的有关事项构成关联交易，则召集人应书面通知关联股东；

    （二） 关联股东应当在股东大会召开 5 日前向召集人主动声明其与关联交
易各方的关联关系；关联股东未主动声明并回避的，知悉情况的股东有权要求其
予以回避；



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    （三） 股东大会在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布有关联关系
股东的名单，并对关联股东与关联交易各方的关联关系、关联股东的回避和表决
程序进行解释和说明；

    （四） 关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是
否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该事
项参与表决；召集人应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决；

    （五） 关联股东回避的提案，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易
进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力；

    （六） 关联事项形成决议，必须由出席会议的非关联股东有表决权股份数
的半数以上通过，如该交易事项属特别决议范围，应由出席会议的非关联股东有
表决权的股份数的三分之二以上通过；

    （七） 如出席股东大会股东均与审议事项存在关联关系，则均无须回避，
该等关联交易事项由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过；

    （八） 如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得非关联股东所持表
决权半数以上同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议作出说明，
同时应对非关联股东的投票情况进行专门统计，在决议中记录并作出相应披露；

    （九） 关联股东的回避和表决程序应载入会议记录。

    第四十四条   公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式
和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大
会提供便利。

    第四十五条   除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批
准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者
重要业务的管理交予该人负责的合同。

    第四十六条   股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》
的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。


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       前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

       第四十七条   除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对
同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特
殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或
不予表决。

       第四十八条   股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变
更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

       第四十九条   同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

       第五十条     出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见
之一：同意、反对或弃权。

       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

       第五十一条   股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计
票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监
票。

       股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票。

       通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。

   第五十二条       股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议
主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提
案是否通过。

       在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的
公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保


                                     11
密义务。

    会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织
点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持
人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立
即组织点票。

    第五十三条     股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东
和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表
决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

    第五十四条     提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议中作特别说明。

    第五十五条     股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责，会议记录应记
载以下内容：

    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和其他高级管理人员
姓名；

    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例；

    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

    （六）律师及计票人、监票人姓名；

    （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

    召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应
当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有
效资料一并保存，保存期限不少于 10 年。


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    第五十六条   召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因
不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快
恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公
司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。

    第五十七条   股东大会通过有关董事、监事选举提案的，除股东大会决议
另有规定外，新任董事、监事自相关决议通过之日起就任。

    第五十八条   股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，
公司将在股东大会结束后两个月内实施具体方案。

    第五十九条   公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。

    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，
或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民
法院撤销。


                           第七章    监管措施

    第六十条     在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东大会的，
证券交易所有权对公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出
解释并公告。

    第六十一条   股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法
规、本规则和公司章程要求的，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责
任人限期改正，并由证券交易所予以公开谴责。

    第六十二条   董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和公
司章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，
并由证券交易所予以公开谴责；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相
关人员实施证券市场禁入。



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                             第八章       附则

    第六十三条   本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、“多于”，
不含本数。

    第六十四条   本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规、
股票上市地上市规则或《公司章程》的规定相冲突的，按照法律、法规、股票上
市地上市规则、其他规范性文件以及公司章程的规定执行。

    第六十五条   本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登
有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报
刊 上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公
布。本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。

    第六十六条   本规则为公司章程的附件，自股东大会审议通过之日起生效
及实施，修改时亦同。

    第六十七条   本规则由公司董事会负责解释。

                                          北京零点有数数据科技股份有限公司

                                                                  2021 年 11 月




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